Mövenpick Holding AG

Filed under Marché International AG

Marché International AG, in Freienbach, CHE-474.760.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2026, Publ. 1006638902). Statutenänderung: 03.09.2026. Sitz neu: Lachen. Domizil neu: c/o NFI Steuerberatung AG, Alpenstrasse 6, 8853 Lachen SZ. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Führung von nationalen und internationalen Restaurantbetrieben, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an nationalen und insbesondere internationalen Unternehmungen der Restaurantbranche sowie den nationalen und internationalen Handel mit Lebensmitteln und Waren der Restaurantbranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen. Die Gesellschaft kann für ihre Konzerngesellschaften Service-Dienstleistungen erbringen und ihnen Lizenzen gewähren. Die Gesellschaft darf Leistungen im Interesse anderer Konzernmitglieder auch ohne angemessene Gegenleistung erbringen. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Mövenpick Holding AG (CHE-101.279.673) in Baar und von der Mövenpick Schweiz AG (CHE-103.185.020) in Baar, das gesamte, weltweite Marché-Restaurant-Geschäft mit allen Aktiven und Passiven zum Preis von höchstens CHF 75'000'000.00 zu übernehmen.]. Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rossetto, Lucio, italienischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischli, Nicolai Anatol Sergey, von Glarus Nord, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Officers who left

Frank Dierberger · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Johannes Vocke · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2025, Publ. 1006345655). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dierberger, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Muri (AG), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vocke, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Dr. Marc Pascal Fischer · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2024, Publ. 1006091467). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Dr. Marc Pascal, von Zürich, in Männedorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Frank Dierberger · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Johannes Vocke · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dierberger, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Muri (AG), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vocke, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 8, 2023

New officers

André Gehrke · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Christian Peter Müller · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 30.03.2023. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Christian Peter, von Zürich, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gehrke, André, von Dietlikon, in Dietlikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 1, 2020

Filed under Carlton-Holding AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Mövenpick Holding AG, in Baar (CHE-101.279.673), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Purpose

Nationaler und internationaler Handel mit und Verkauf von Grund-, Halbfertig- und Fertigprodukten für Bedürfnisse der Gastronomie-, Hotel-, Lebensmittel- und Getränkebranche sowie Erbringung und Vermittlung von diesbezüglichen Dienstleistungen, Vergabe von Markenlizenzen und Benutzungsrechten am "Know How" für die Produktion und Vertrieb von Markenartikeln weltweit sowie den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, vornehmlich der Konsumgüterbranche; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

New officers

Jürgen Herrmann · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Bruno Jost · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Gerhard Peskes · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Frank Brinker · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 24.03.2020. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Mövenpick Schweiz AG, in Baar (CHE-103.185.020), gemäss Fusionsvertrag vom 21.03.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 122'726'434.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 60'248'950.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Carlton-Holding AG, in Baar (CHE-102.498.137), gemäss Fusionsvertrag vom 21.03.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 189'167'164.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 19'990.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die allein Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält für ihre Aktien an der übertragenden Gesellschaft die vor der Fusion durch die übertragende Gesellschaft an der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen Aktien. Zweck neu: Nationaler und internationaler Handel mit und Verkauf von Grund-, Halbfertig- und Fertigprodukten für Bedürfnisse der Gastronomie-, Hotel-, Lebensmittel- und Getränkebranche sowie Erbringung und Vermittlung von diesbezüglichen Dienstleistungen, Vergabe von Markenlizenzen und Benutzungsrechten am "Know How" für die Produktion und Vertrieb von Markenartikeln weltweit sowie den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, vornehmlich der Konsumgüterbranche; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktien neu: 1'041'296 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 577'584 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 1'041'296 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 577'584 Inhaberaktien zu CHF 5.00]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peskes, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herrmann, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen am Neckar (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jost, Bruno, von Wynigen, in Meggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 28, 2019

Filed under Mövenpick Wein Schweiz AG

Mövenpick Wein Schweiz AG (Mövenpick Vin Suisse SA) (Mövenpick Wine Switzerland Ltd), in Baar, CHE-384.242.094, Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 21.02.2020. Zweck: Engros- und Detailhandel mit Weinen und Spirituosen, Führung von Wein-Bars und Gastronomie, Betrieb von Kellereien sowie Erbringung und Vermittlung von diesbezüglichen Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der Mövenpick Holding AG (CHE-101.279.673), in Baar, nämlich den weltweiten Mövenpick Wein-Geschäftsbereich unter Ausschluss der "Mövenpick"-Marke, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 100'000'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Einberufungen und Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: von Finck, Luitpold Ferdinand, von Freienbach, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brinker, Frank Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stengel, Dr. Peter-Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bucher, Urs, von Kerns, in Oberrieden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haack, Gernot, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lohrer, Ben, von Büttenhardt, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Christian, von Zürich, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flück, Thomas, von Brienz (BE), in Neuenhof, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Roduit, Nadine, von Fully, in Eysins, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Filed under Marché International AG

Marché International AG (Marché International SA) (Marché International Ltd), in Baar, CHE-474.760.318, Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 24.10.2019. Zweck: Führung von nationalen und internationalen Restaurantbetrieben, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an nationalen und insbesondere internationalen Unternehmungen der Restaurantbranche sowie nationaler und internationaler Handel mit Lebensmitteln und Waren der Restaurantbranche; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Mövenpick Holding AG (CHE-101.279.673) in Baar und von der Mövenpick Schweiz AG (CHE-103.185.020) in Baar, das gesamte, weltweite Marché-Restaurant-Geschäft mit allen Aktiven und Passiven zum Preis von höchstens CHF 75'000'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: von Finck, Luitpold Ferdinand, von Freienbach, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brinker, Frank Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stengel, Dr. Peter-Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Altherr, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ircher, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kahre-Henne, Tanja Maria, deutsche Staatsangehörige, in Gachnang, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sparber, Judith, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (LI), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Filed under FutureInvest 2 AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Mövenpick Holding AG, in Baar (CHE-101.279.673), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.