Zürcher Lagerhaus AG

Address

Theaterstrasse 22, 8001 Zürich → Rämistrasse 2, 8001 Zürich

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Erwerb, die Verwaltung, Belastung, Bewirtschaftung, Vermittlung, Vermietung und Veräusserung von Immobilien und sie erbringt möglichst umfassende Dienstleistungen rund um Immobilien. Weiter erwirbt, haltet, verwaltet und veräussert die Gesellschaft Beteiligungen und Finanzanlagen auf eigene Rechnung und nicht auf Rechnung Dritter. Es werden keine FINMA-bewilligungspflichtige Tätigkeiten ausgeübt. Ferner kann die Gesellschaft im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und im In- und Ausland Beteiligungen sowie Immobilien erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Überdies kann die Gesellschaft Transaktionen mit oder zugunsten von verbundenen Gesellschaften, insbesondere ihren direkten oder indirekten Aktionären und anderen Gruppengesellschaften abschliessen, auch ohne adäquate Gegenleistung. Sie kann Kredite an Gruppengesellschaften oder Sicherheiten für deren Verpflichtungen gewähren. Schliesslich kann die Gesellschaft jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Officers who left

Tobias Maass · Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 28.11.2024. Domizil neu: Rämistrasse 2, 8001 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Erwerb, die Verwaltung, Belastung, Bewirtschaftung, Vermittlung, Vermietung und Veräusserung von Immobilien und sie erbringt möglichst umfassende Dienstleistungen rund um Immobilien. Weiter erwirbt, haltet, verwaltet und veräussert die Gesellschaft Beteiligungen und Finanzanlagen auf eigene Rechnung und nicht auf Rechnung Dritter. Es werden keine FINMA-bewilligungspflichtige Tätigkeiten ausgeübt. Ferner kann die Gesellschaft im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und im In- und Ausland Beteiligungen sowie Immobilien erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Überdies kann die Gesellschaft Transaktionen mit oder zugunsten von verbundenen Gesellschaften, insbesondere ihren direkten oder indirekten Aktionären und anderen Gruppengesellschaften abschliessen, auch ohne adäquate Gegenleistung. Sie kann Kredite an Gruppengesellschaften oder Sicherheiten für deren Verpflichtungen gewähren. Schliesslich kann die Gesellschaft jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Maass, Tobias, von Zollikon, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Volketswil].

Previous notice of Jan 30, 2023

New officers

Balmer-Etienne AG · Revisionsstelle

Officers who left

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Robin Maass · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Carsten Seupke · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Maass, Robin, von Zollikon, in Rüthi (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Seupke, Carsten, von Egg, in Egg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Aug 24, 2021

Address

Giesshübelstrasse 62, 8045 Zürich → Theaterstrasse 22, 8001 Zürich

New officers

Carsten Seupke · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Tobias Maass · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Claudia Maass-Daetwyler · Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Hansjürg Sieber · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Domizil neu: Theaterstrasse 22, 8001 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Maass-Daetwyler, Claudia, von Zollikon, in Zumikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift; Sieber, Hansjürg, von Zürich, in Maur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Maass, Tobias, von Zollikon, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Seupke, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 30, 2021

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Lagerung und Beleihung von Waren für eigene Rechnung und für Rechnung Dritter; den Erwerb, die Verwaltung, Belastung, Bewirtschaftung, Vermittlung, Vermietung und Veräusserung von Immobilien und sie erbringt möglichst umfassende Dienstleistungen rund um Immobilien. Weiter erwirbt, haltet, verwaltet und veräussert die Gesellschaft Beteiligungen und Finanzanlagen auf eigene Rechnung und nicht auf Rechnung Dritter. Es werden keine FINMA-bewilligungspflichtige Tätigkeiten ausgeübt. Zudem erbringt die Gesellschaft sämtliche Dienstleistungen rund um den Erwerb, das Chartern, das Verwalten und das Veräussern von Jachten. Ferner kann die Gesellschaft im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und im In- und Ausland Beteiligungen sowie Immobilien erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Überdies kann die Gesellschaft Transaktionen mit oder zugunsten von verbundenen Gesellschaften, insbesondere ihren direkten oder indirekten Aktionären und anderen Gruppengesellschaften abschliessen, auch ohne adäquate Gegenleistung. Sie kann Kredite an Gruppengesellschaften oder Sicherheiten für deren Verpflichtungen gewähren. Schliesslich kann die Gesellschaft jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Statutenänderung: 21.04.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Lagerung und Beleihung von Waren für eigene Rechnung und für Rechnung Dritter; den Erwerb, die Verwaltung, Belastung, Bewirtschaftung, Vermittlung, Vermietung und Veräusserung von Immobilien und sie erbringt möglichst umfassende Dienstleistungen rund um Immobilien. Weiter erwirbt, haltet, verwaltet und veräussert die Gesellschaft Beteiligungen und Finanzanlagen auf eigene Rechnung und nicht auf Rechnung Dritter. Es werden keine FINMA-bewilligungspflichtige Tätigkeiten ausgeübt. Zudem erbringt die Gesellschaft sämtliche Dienstleistungen rund um den Erwerb, das Chartern, das Verwalten und das Veräussern von Jachten. Ferner kann die Gesellschaft im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und im In- und Ausland Beteiligungen sowie Immobilien erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Überdies kann die Gesellschaft Transaktionen mit oder zugunsten von verbundenen Gesellschaften, insbesondere ihren direkten oder indirekten Aktionären und anderen Gruppengesellschaften abschliessen, auch ohne adäquate Gegenleistung. Sie kann Kredite an Gruppengesellschaften oder Sicherheiten für deren Verpflichtungen gewähren. Schliesslich kann die Gesellschaft jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Aktien neu: 2'000 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 2'000 Inhaberaktien zu CHF 500.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse jedes Aktionärs. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.