agta record ag

agta record ag, in Fehraltorf, CHE-101.395.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2023, Publ. 1005658354). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die ASSA ABLOY Entrance Systems record AG, in Fehraltorf (CHE-148.022.704), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

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ASSA ABLOY Entrance Systems record AG, in Fehraltorf, CHE-148.022.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2022, Publ. 1005617791). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der agta record ag, in Fehraltorf (CHE-101.395.724), gemäss Fusionsvertrag vom 27.04.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 280'495'797.12 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'791'827.59 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Hauptaktionärin der übertragenden Gesellschaft die sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten eine Abfindung von EUR 70.58 pro Aktie.

agta record ag, in Fehraltorf, CHE-101.395.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005251886). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Riva, Stefan, von Walzenhausen, in Oberrohrdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Katz, Uta, deutsche Staatsangehörige, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Revin, Jan Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

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ASSA ABLOY Entrance Systems Holding AG, in Fehraltorf, CHE-312.128.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2021, Publ. 1005350652). Statutenänderung: 19.12.2022. Aktienkapital neu: CHF 9'767'803.30 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 9'767'803.30 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 97'678'033 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.12.2022 wird der Nennwert der 100'000 Namenaktien von CHF 1.00 auf CHF 0.10 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 19.12.2022 97'578'033 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.12.2022 gemäss Vertrag vom 19.12.2022 13'327'663 Namenaktien zu CHF 1.00 der agta record ag, in Fehraltorf (CHE-101.395.724), wofür 97'578'033 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hansson, Per Olof Ingemar, schwedischer Staatsangehöriger, in Hjärup (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Revin, Jan Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

agta record ag, in Fehraltorf, CHE-101.395.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233180). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Norbye, Christopher Robert Alvar, schwedischer Staatsangehöriger, in Höllviken (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

agta record ag, in Fehraltorf, CHE-101.395.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967492). Statutenänderung: 10.05.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere auf dem Gebiete der Herstellung und des Handels mit elektrischen Apparaten, im besonderen mit record Türautomationsanlagen. Die Gesellschaft bezweckt sodann die Erbringung von zentralen Dienstleistungen zu Gunsten der Tochtergesellschaften, so insbesondere in den Bereichen der Forschung und Entwicklung, Marktaufbau, Organisation, Kommunikation, Steuern, Recht, IT und Finanzen, wobei die Führungsverantwortung bei den Tochtergesellschaften verbleibt. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt und indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und Finanzierungsverträge aller Art eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszweckes die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktien neu: 13'334'200 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 13'334'200 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestalteten Inhaberaktien wurden mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.05.2021 in Namenaktien umgewandelt. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Scheffrahn, Raymund, von Geroldswil, in Baar, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hirt, Michael, von Würenlingen, in Maur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lindholm, Marina Kristina Agneta, schwedische Staatsangehörige, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Örebro (SE)].

agta record ag, in Fehraltorf, CHE-101.395.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004649697). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jouffroy, Hubert, französischer Staatsangehöriger, in Cailloux-sur-Fontaine (Frankreich), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dean, David Theodor, von Volketswil, in Penang (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gruenhagen, Richard Dean, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Altorfer, Dr. Peter, von Zürich und Uster, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ghez, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Fontaines sur Saône (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rota-Bunzl, Michèle, von Zürich und Zumikon, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pieder, Björn Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kast, Markus Walter, von Rehetobel, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lindholm, Marina Kristina Agneta, schwedische Staatsangehörige, in Örebro (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Norbye, Christopher Robert Alvar, schwedischer Staatsangehöriger, in Höllviken (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dean, David Theodor, von Volketswil, in Penang (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen].

Previous notice of Aug 3, 2017

agta record ag, in Fehraltorf, CHE-101.395.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2015, Publ. 2321525). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.