Bozola Holding AG

Registered seat

Genève → Zürich

Address

c/o Pierre-André Morand, rue de l'Athénée 4, avocat, Genève → c/o Ernst Widmer, EAW Legal, Beethovenstrasse 5, 8002 Zürich

New officers

Ernst Widmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Pierre-André Morand · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la nouvelle raison sociale Bozola Holding AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Previous notice of Jun 22, 2020

Registered name

Bozola Holding SA → Bozola Holding AG

Registered seat

Genève → Zürich

Address

c/o Pierre-André Morand, avocat, rue de l'Athénée 4, 1205 Genève → c/o Ernst Widmer, EAW Legal, Beethovenstrasse 5, 8002 Zürich

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von Beteiligungen an Handels-, Finanz- und Industrieunternehmen, insbesondere im Hotel- und Freizeitbereich; Beratung in den Bereichen Investition, Projektentwicklung und Marketing; Verwertung von Patenten, Lizenzen und Know-how. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

New officers

Ernst Widmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Pierre-André Morand · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Bozola Holding SA, bisher in Genève, CHE-101.572.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020). Statutenänderung: 28.07.2021. Übernahme der Aktiven und Passiven gemäss Art. 748 OR der Gesellschaft "Intrassist AG", in Rothrist, gemäss Bilanz per 30.09.1994, mit Aktiven von CHF 455.709.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 55'220.00, d.h. ein Nettovermögen von CHF 400'489.04, wofür CHF 400'000.00 auf das Aktienkapital angerechnet wird. [bisher: Reprise de l'actif et du passif, au sens de l'article 748 CO, de la société "Intrassist AG", à Rothrist, selon bilan au 30.9.1994, avec un actif de CHF 455'709.04 et un passif envers les tiers de CHF 55'220, soit un actif net de 400'489.04, montant imputé sur le capital-actions à concurrence de CHF 400'000.]. Firma neu: Bozola Holding AG. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o Ernst Widmer, EAW Legal, Beethovenstrasse 5, 8002 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von Beteiligungen an Handels-, Finanz- und Industrieunternehmen, insbesondere im Hotel- und Freizeitbereich; Beratung in den Bereichen Investition, Projektentwicklung und Marketing; Verwertung von Patenten, Lizenzen und Know-how. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Opting-out: Selon déclaration du 29.02.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.]. Die Identifikationsnummer CH-660-0288989-1 wird durch die Unternehmensidentifikationsnummer (UID) CHE-101.572.794 ersetzt. [gestrichen: L'identification sous le numéro CH-660-0288989-1 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-101.572.794.]. [gestrichen: Administration: 1 ou plusieurs membres]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Morand, Pierre-André, von Bulle, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Widmer, Ernst, von Maur, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Conversion des 4'500 actions de CHF 100, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives. Capital-actions: CHF 450'000, entièrement libéré, divisé en 4'500 actions de CHF 100, nominatives. Communication aux actionnaires: écrite (courrier recommandé, fax ou email) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 16.06.2020. L'administrateur Morand Pierre-André est maintenant originaire de Bulle et domicilié à Genève.

Previous notice of Mar 9, 2016

Bozola Holding SA, à Genève, CHE-101.572.794 (FOSC du 20.05.2015, p. 0/2161045). Communication aux actionnaires: Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel aux actionnaires connus. Nouveaux statuts du 29.02.2016. Selon déclaration du 29.02.2016, il est renoncé à un contrôle restreint. CCCG SA (CHE-103.217.714) n'est plus organe de révision.