Breitenstein Diepflingen AG

Breitenstein Diepflingen AG, in Diepflingen, CHE-101.799.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2024, Publ. 1006031541). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Breitenstein, Carina, von Zunzgen, in Zeglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaller, Adrian, von Zürich, in Ziefen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thum, Christoph, von Benken (SG), in Rothenfluh, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Feb 16, 2024

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: HB&P Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.547.436), in Basel, Revisionsstelle.

Previous notice of Jan 31, 2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Künzli, Florian Edgar, von Rünenberg, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien; Marrer, Philipp, von Dulliken, in Lostorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jan 31, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Breitenstein-Wenger, Kurt, von Zeglingen, in Kilchberg (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zeglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Künzli, Florian Edgar, von Rünenberg, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien; Marrer, Philipp, von Dulliken, in Lostorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Nov 30, 2020

Registered name

Breitenstein Fenstertechnik AG → Breitenstein Diepflingen AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Montage von Fenstern, Türen und Toren sowie Sanierungen und Umbauten von Gebäuden. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte sowie Managementaufgaben vornehmen, auf zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 09.11.2020. Firma neu: Breitenstein Diepflingen AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Montage von Fenstern, Türen und Toren sowie Sanierungen und Umbauten von Gebäuden. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte sowie Managementaufgaben vornehmen, auf zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Breitenstein-Wenger, Margrit, von Zeglingen, in Zeglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Breitenstein, Roman, von Zeglingen, in Zeglingen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Breitenstein-Wenger, Kurt, von Zeglingen, in Zeglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle [bisher: TRETOR AG].

Filed under Breitenstein Gruppe AG

Breitenstein Gruppe AG, in Basel, CHE-256.923.142, c/o TRETOR AG, Dornacherstr. 230, 4053 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 15.09.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Gründung von Unternehmen, den Erwerb, das Halten und das Veräussern von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art sowie Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.09.2020 800 Namenaktien zu CHF 100.00 der Breitenstein Fenstertechnik AG, in Diepflingen (CHE-101.799.493), wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.09.2020 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Breitenstein, Roman, von Zeglingen, in Zeglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.