Meridian Holding AG

Officers who left

Andrea Christian Heusser · Mitglied · Einzelunterschrift

Marco Heusser · Präsident · Einzelunterschrift

Alfons Heusser · Mitglied und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Meridian Holding AG, in Thusis, CHE-101.950.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200802). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heusser, Alfons, von Hombrechtikon, in La Punt-Chamues-ch, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heusser, Andrea Christian, von Hombrechtikon, in Thusis, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Heusser, Marco, von Hombrechtikon, in Aarau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlinsbach (AG)].

Capital

CHF 400'000 → CHF 100'000

Paid in

CHF 400'000 → CHF 100'000

Purpose

Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen kommerziellen und industriellen Unternehmen sowie Finanzierung solcher Unternehmen; kann mit anderen Gesellschaften fusionieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 10.02.2021. Zweck neu: Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen kommerziellen und industriellen Unternehmen sowie Finanzierung solcher Unternehmen; kann mit anderen Gesellschaften fusionieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 400'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 400'000.00]. Aktien neu: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien Kategorie B), 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien Kategorie A) und 400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00]. Vor der Kapitalherabsetzung wurden die 400 vinkulierten Namenaktien zu CHF 500.00, die 200 vinkulierten Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien Kategorie A) und die 200 vinkulierten Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugskategorie B) zu einer einzigen Aktienkategorie von 800 Namenaktien zu CHF 500.00 zusammengefasst und anschliessend in 40'000 Namenaktien zu CHF 10.00 zerlegt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.02.2021 werden 30'000 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 300'000.00 wird den gesetzlichen Reserven zugewiesen. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 26.05.2021 festgestellt. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Aufhebung der Bestimmung über die Vorzugsaktien der Kategorien A und B und deren Vorrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien der Kategorien A und B gewähren unterschiedliche Vorrechte bezüglich Gewinn- bzw. Verlustanteils und Vertretung im Verwaltungsrat gemäss genauerer Umschreibung in den Statuten.]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]

Previous notice of Dec 24, 2018

Officers who left

Alfons Heusser · Mitglied und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heusser, Alfons, von Hombrechtikon, in La Punt-Chamues-ch, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thusis].

Previous notice of Jul 12, 2017

New officers

Andrea Christian Heusser · Mitglied · Einzelunterschrift

Marco Heusser · Präsident · Einzelunterschrift

Officers who left

Alfons Heusser · Mitglied · Einzelunterschrift

Meridian Holding AG, in Thusis, CHE-101.950.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2013, Publ. 1021393). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heusser, Alfons, von Hombrechtikon, in Thusis, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Heusser, Marco, von Hombrechtikon, in Erlinsbach (AG), Präsident, mit Einzelunterschrift; Heusser, Andrea Christian, von Hombrechtikon, in Thusis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.