Carpenter Engineered Foams Switzerland AG

Registered name

Recticel Engineered Foams Switzerland AG → Carpenter Engineered Foams Switzerland AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Verarbeitung und den Vertrieb von Kunststoffen und technischen Produkten sowie den Vertrieb von Handelsprodukten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

New officers

Silvan Andermatt · Einzelunterschrift

Bradford Beauchamp · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Paul Muniz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Frank Werner Sander · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Gerold Walt · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Guido Erwin Schmitt · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Christoph Johann Schweiger · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Olivier Chapelle · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dirk Verbruggen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eric Jean Marie Bertrand · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Tobias Grüner · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 10.08.2023. Firma neu: Carpenter Engineered Foams Switzerland AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Verarbeitung und den Vertrieb von Kunststoffen und technischen Produkten sowie den Vertrieb von Handelsprodukten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bertrand, Eric Jean Marie, französischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chapelle, Olivier, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Verbruggen, Dirk, belgischer Staatsangehöriger, in Rumst (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grüner, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmitt, Guido Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Bergisch Gladbach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Schweiger, Christoph Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Ruswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Walt, Gerold, von Eichberg, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beauchamp, Bradford, amerikanischer Staatsangehöriger, in Glen Allen (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Muniz, Peter Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kents Store (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sander, Frank Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Arnstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Andermatt, Silvan, von Merenschwand, in Oberrieden, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Feb 14, 2023

Officers who left

Manuela Stephanie Wendland · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wendland, Manuela Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Bellach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Dec 8, 2022

New officers

Eric Jean Marie Bertrand · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

François Desné · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Desné, François, französischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bertrand, Eric Jean Marie, französischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 3, 2022

Officers who left

Philippe Clément · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Michael Riedel · Kollektivunterschrift zu zweien

Nils Bender · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Diggelmann · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Heribert Perler · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bender, Nils, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perler, Heribert, von Heitenried, in Wängi, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Riedel, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Clément, Philippe, von Ependes (FR), in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Diggelmann, Michael, von Dürnten, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Aug 27, 2021

Filed under Büttikofer AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die FoamPartner Switzerland AG, in Bubikon (CHE-102.040.838), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Riedel, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bender, Nils, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Verbruggen, Dirk, belgischer Staatsangehöriger, in Reet (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mellen, Jean-Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Hove (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grüner, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registered name

FoamPartner Switzerland AG → Recticel Engineered Foams Switzerland AG

Statutenänderung: 13.08.2021. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Büttikofer AG, in Gontenschwil (CHE-102.545.417), gemäss Fusionsvertrag vom 13.08.2021 und Bilanz per 31.03.2021. Aktiven von CHF 2'016'561.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 579'350.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Firma neu: Recticel Engineered Foams Switzerland AG.

Previous notice of Apr 27, 2021

New officers

Olivier Chapelle · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

François Desné · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dirk Verbruggen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Felix Posavec · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Barbara Senn · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Willome · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Cornelia Balmer · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Andreas Langenhan · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Kaspar W. Kelterborn · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Michael Krause · Kollektivunterschrift zu zweien

Henri Mispreuve · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Willome, Michael, von Biel/Bienne, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Senn, Barbara, von Unterkulm, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kelterborn, Kaspar W., von Basel, in Wangen (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krause, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balmer, Cornelia, von Wilderswil, in Eschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Langenhan, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Mels, mit Kollektivprokura zu zweien; Mispreuve, Henri, belgischer Staatsangehöriger, in Wangen SZ, mit Kollektivprokura zu zweien; Posavec, Felix, von Wil SG, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Desné, François, französischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chapelle, Olivier, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Verbruggen, Dirk, belgischer Staatsangehöriger, in Rumst (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 25, 2020

New officers

Michael Diggelmann · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Christoph Johann Schweiger · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Thomas Ruoss · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Rita Kollbrunner · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kollbrunner, Rita, von Luzern und Amlikon-Bissegg, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruoss, Thomas, von Schübelbach, in Schübelbach, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Diggelmann, Michael, von Dürnten, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien; Schweiger, Christoph Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Ruswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jan 10, 2020

Registered name

Fritz Nauer AG → FoamPartner Switzerland AG

Statutenänderung: 20.11.2019. Firma neu: FoamPartner Switzerland AG.

Previous notice of Dec 7, 2018

New officers

Nils Bender · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Jürgen Strauss · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Erhard Friedrich Bühler · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bühler, Erhard Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strauss, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Schattdorf, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bender, Nils, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 1, 2018