Roche Diagnostics (Schweiz) AG

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Roche Diabetes Care (Schweiz) AG, in Risch (CHE-337.380.342), gemäss Fusionsvertrag vom 28.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 9'126'470.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'219'511.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Previous notice of Apr 18, 2024

Statutenänderung: 13.03.2024. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Apr 3, 2024

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lottenbach, Ursula, von Weggis, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herdtweck, Rebecca Magdalena, deutsche Staatsangehörige, in Bad Bellingen (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frietsch, Dr. Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Feb 20, 2024

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bosshard, Michael Andreas, von Elgg, in Erlenbach (ZH), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wepf, Christian, von Dübendorf, in Dübendorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 23, 2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wasem, Agnes, von Basel, in Rodersdorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Uncovsky, Barbara, von Castaneda, in Risch, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klos, Lukasz Krzysztof, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jan 17, 2023

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kobler, Adriana, von Luzern, in Meggen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Dec 22, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heggli, Guido, von Cham, in Abtwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Marchese, Fabio, von Oron, in Saint-Livres, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Odermatt, Stefan, von Dallenwil, in Ennetbürgen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Dec 8, 2022

Address

Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz → Forrenstrasse 2, 6343 Rotkreuz

Domizil neu: Forrenstrasse 2, 6343 Rotkreuz.

Previous notice of Sep 20, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier-Zunftmeister, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Decker, Isabelle, deutsche Staatsangehörige, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Montoro, Maria de las Mercedes, von Basel, in Basel, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Pein, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Menzingen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Wolf, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jun 27, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Illés, Orsolya, ungarische Staatsangehörige, in Hegenheim (FR), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Wunderlin, Stefan, von Mumpf, in Sierentz (FR), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Mar 4, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leo, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Walterswil (SO), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Soin-Gupta, Saloni, von Strengelbach, in Mauensee, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Aug 3, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reuschling, Monika, deutsche Staatsangehörige, in Walchwil, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trüb, Melanie Sandra, von Luzern, in Rothenburg, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jul 27, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kolar, Peter, von Killwangen, in Eich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pupo Conesa, Daniela, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wasem, Agnes, von Basel, in Rodersdorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 4, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Linsenmeier, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Winkel, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier-Zunftmeister, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Heidelberg (DE)]; Klinkert, Phil, deutscher Staatsangehöriger, in Kriens, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Fabrizio, von Emmen, in Ebikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Lang, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Feb 22, 2021

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und Vertrieb von pharmazeutischen, diagnostischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen sowie Erzeugnissen für die Gesundheitspflege, chemischen und biochemischen Wirkstoffen aller Art und verwandten Produkten, Laborgeräten und -einrichtungen, digitalen Lösungen sowie sonstigen medizinischen Geräten und medizinischen Hilfsmitteln; die Förderung der Forschung, Entwicklung und Information, die Erstellung von Marktanalysen sowie die Organisation und Durchführung von Werbung und Beratung im Zusammenhang mit den vertriebenen Produkten; der Erwerb und die Auswertung von Lizenzen, Know-how, Patenten, Marken und sonstigen gewerblichen Schutzrechten auf allen vorstehend erwähnten Gebieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Immaterialgüterrechte kaufen, verkaufen, nutzen und verwalten, Zweigniederlassungen, Agenturen und Verkaufsgeschäfte errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben oder gründen sowie alle sonstigen Rechtshandlungen vornehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

Statutenänderung: 09.02.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und Vertrieb von pharmazeutischen, diagnostischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen sowie Erzeugnissen für die Gesundheitspflege, chemischen und biochemischen Wirkstoffen aller Art und verwandten Produkten, Laborgeräten und -einrichtungen, digitalen Lösungen sowie sonstigen medizinischen Geräten und medizinischen Hilfsmitteln; die Förderung der Forschung, Entwicklung und Information, die Erstellung von Marktanalysen sowie die Organisation und Durchführung von Werbung und Beratung im Zusammenhang mit den vertriebenen Produkten; der Erwerb und die Auswertung von Lizenzen, Know-how, Patenten, Marken und sonstigen gewerblichen Schutzrechten auf allen vorstehend erwähnten Gebieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Immaterialgüterrechte kaufen, verkaufen, nutzen und verwalten, Zweigniederlassungen, Agenturen und Verkaufsgeschäfte errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben oder gründen sowie alle sonstigen Rechtshandlungen vornehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Aktien neu: 2'000 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 2'000 Inhaberaktien zu CHF 500.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Oct 30, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Seegers, Stephanie, von Herbetswil, in Eschenbach (LU), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 5, 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Niskanen, Timo, finnischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jul 28, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sieben, Dr. Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Greppen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Niskanen, Timo, finnischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 30, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Keller, Dr. Gottlieb, von Dörflingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Böckstiegel, Claudia, von Zollikon, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 20, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht am Rigi, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huber, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Linsenmeier, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Winkel, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Oct 29, 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier-Zunftmeister, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blättler, Thomas, von Kesswil, in Brugg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 9, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hutter, Daniel, von Zürich, in Richterswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martin, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht SZ, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jul 3, 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Seegers, Stephanie, von Herbetswil, in Eschenbach (LU), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien]; Candinas, Georgina, britische Staatsangehörige, in Niederweningen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Trüb, Melanie Sandra, von Luzern, in Rothenburg, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of May 22, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heuer, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Forst (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Colombo, Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Krautergersheim (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 1, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Moilanen, Jyrki Esa Mikael, von Nürensdorf, in Risch, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roggo, Dr. Lorenz, von Düdingen und Fribourg, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jun 14, 2018

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, in Risch, CHE-102.060.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4128581). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Decker, Isabelle, deutsche Staatsangehörige, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lottenbach, Ursula, von Weggis, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wepf, Christian, von Dübendorf, in Dübendorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, in Risch, CHE-102.060.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3882159). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Seegers, Stephanie, von Herbetswil, in Eschenbach (LU), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, in Risch, CHE-102.060.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3733339). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gilli, Peter, von Emmen und Luzern, in Buchrain, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schüle, Sem, von Schaffhausen, in Wollerau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, in Risch, CHE-102.060.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, Publ. 3627669). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bosshard, Michael Andreas, von Elgg, in Erlenbach (ZH), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Emmen, in Buchrain, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Giobbi, Mattia, von Prato (Leventina), in Wädenswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Leo, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Walterswil (SO), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Moilanen, Jyrki Esa Mikael, von Nürensdorf, in Risch, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Berichtigung des im SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Meldungs Nr. 3'593'105, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 7'590 vom 16.06.2017 Roche Diagnostics (Schweiz) AG, in Risch, CHE-102.060.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3593105). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bosshard, Michael Andreas, von Emmen, in Buchrain, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, in Risch, CHE-102.060.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2016, Publ. 2916587). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Borrmann, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sieben, Dr. Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Greppen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giobbi, Mattia, von Prato (Leventina), in Wädenswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien]; Leo, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Walterswil (SO), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien]; Moilanen, Jyrki Esa Mikael, von Nürensdorf, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien]; Bosshard, Michael Andreas, von Emmen, in Buchrain, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Elgg, in Erlenbach (ZH)].

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, in Risch, CHE-102.060.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2016, Publ. 2841955). Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 18.04.2016 auf die Roche Diabetes Care (Schweiz) AG, in Risch (CHE-337.380.342), über.

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, in Risch, CHE-102.060.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2692935). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Moilanen, Jyrki Esa Mikael, von Nürensdorf, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Schüle, Sem, von Schaffhausen, in Wollerau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Männedorf].

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, in Risch, CHE-102.060.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, Publ. 2619727). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hofmann, Marcus, von Diegten, in Rothenburg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.