Britbo Holding AG

Registered seat

Meggen → Baar

Address

Riedweg 3, 6045 Meggen → Altgasse 82, 6340 Baar

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und Verwalten von dauerhaften Beteiligungen an rechtlich selbständigen Gesellschaften im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Darlehen und andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 10.08.2022. Sitz neu: Baar. Domizil neu: Altgasse 82, 6340 Baar. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und Verwalten von dauerhaften Beteiligungen an rechtlich selbständigen Gesellschaften im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Darlehen und andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen an die letzte bekannt gegebene Adresse mit eingeschriebenem Brief, Brief oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bodum, Catrine, von Horw, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bodum , Catrine, in Horw]; Bodum, Peter, von Horw, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw].

Previous notice of Aug 12, 2020

Registered seat

Meggen → Baar

Address

Riedweg 3, 6045 Meggen → Altgasse 82, 6340 Baar

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Aug 12, 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bodum, Peter, von Horw, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Joergen Bodum]; Bodum , Catrine, von Horw, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Joergen Bodum].

Previous notice of Feb 25, 2020

Registered seat

Triengen → Meggen

Address

Kantonsstrasse 100, 6234 Triengen → Riedweg 3, 6045 Meggen

Statutenänderung: 17.02.2020. Sitz neu: Meggen. Domizil neu: Riedweg 3, 6045 Meggen. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung in den Statuten über die Sacheinlage und Sachübernahme ist weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 02.07.2009 übernimmt die Gesellschaft bei der ordentlichen Kapitalerhöhung von Joergen Bodum, von Horw, in Meggen, 5'737 Namenaktien zu CHF 100.-- der Bodum Holding AG, in Triengen (CH-100.3.016.841-9) zum Preise von CHF 573'700.--, wofür 570 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und CHF 3'700.-- als Forderung gutgeschrieben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich (insbesondere auch per E-Mail oder Fax). Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]