INTEGRA Holding AG

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2025, Publ. 1006254212). Statutenänderung: 25.06.2026. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder anderen Übertragungsmitteln an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2022, Publ. 1005552861). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ruckstuhl, Corinne, von Rapperswil (BE), in Rehetobel, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kägi, Roland, von Bauma, in Goldach, mit Kollektivprokura zu zweien; Messner, Daria, österreichische Staatsangehörige, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lanz, Heinrich, von Rohrbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bodmer, Philip, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bona, Luca, von Arosa, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 27, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kelterborn, Kaspar, von Basel, in Wangen (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 2, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bodmer, Hans, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heimlicher, Annette, von Neuhausen am Rheinfall, in Corminboeuf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kelterborn, Kaspar, von Basel, in Wangen (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 3, 2019

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Verwirklichung der Ziele der ORGU-Stiftung, insbesondere die Beteiligung an bestehenden oder neu zu gründenden Unternehmen, die Tätigkeit von kommerziellen Finanzgeschäften zugunsten von Gruppengesellschaften sowie die Finanzierung von Entwicklungsprojekten und die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Grundeigentum erwerben und sämtliche Geschäfte tätigen, welche den Zweck der Gesellschaft fördern oder direkt oder indirekt damit zusammenhängen.

Statutenänderung: 26.06.2019. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Verwirklichung der Ziele der ORGU-Stiftung, insbesondere die Beteiligung an bestehenden oder neu zu gründenden Unternehmen, die Tätigkeit von kommerziellen Finanzgeschäften zugunsten von Gruppengesellschaften sowie die Finanzierung von Entwicklungsprojekten und die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Grundeigentum erwerben und sämtliche Geschäfte tätigen, welche den Zweck der Gesellschaft fördern oder direkt oder indirekt damit zusammenhängen. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 20'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) und 80'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 20'000 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.]

Previous notice of Nov 7, 2018

Filed under ORGU Holding AG

Registered name

Dr. Oeller & Partner Consulting AG → ORGU Holding AG

Capital

CHF 100'000 → CHF 200'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 200'000

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Verwirklichung der Ziele der ORGU-Stiftung, insbesondere das Halten und Verwalten einer Beteiligung von mindestens 80% der Aktien an der INTEGRA Holding AG, sowie an bestehenden oder neu zu gründenden Unternehmen, die Tätigkeit von kommerziellen Finanzgeschäften zugunsten von Gruppengesellschaften sowie die Finanzierung von Entwicklungsprojekten und die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Firmen und Gesellschaften beteiligen, gleichartige oder verwandte Gesellschaften erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 13.06.2019. Firma neu: ORGU Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (ORGU Holding SA) (ORGU Holding Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Verwirklichung der Ziele der ORGU-Stiftung, insbesondere das Halten und Verwalten einer Beteiligung von mindestens 80% der Aktien an der INTEGRA Holding AG, sowie an bestehenden oder neu zu gründenden Unternehmen, die Tätigkeit von kommerziellen Finanzgeschäften zugunsten von Gruppengesellschaften sowie die Finanzierung von Entwicklungsprojekten und die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Firmen und Gesellschaften beteiligen, gleichartige oder verwandte Gesellschaften erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.06.2019 gemäss Vertrag vom 13.06.2019 3'489 Namenaktien Kategorie A (Vorzugsaktien) zu je CHF 100 und 80'000 Namenaktien Kategorie B zu je CHF 100 der INTEGRA Holding AG (CHE-102.430.493), in Wallisellen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'358'648.00 als Forderung gutgeschrieben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder anderen Übertragungsmitteln an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Oeller, Dr. Karl-Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Herisau, Präsident, mit Einzelunterschrift; Underwood, Edith, von Steckborn, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oehler, Adrian, von Zürich, in Wetzikon (ZH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hartmann, Natalie, von Zürich, in Duggingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hess, Hans, von Engelberg, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rahn, Dr. Christian Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle; Ruckstuhl, Corinne, von Rapperswil (BE), in Rehetobel, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hauff, Fritz, von Thunstetten, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 30, 2018

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Folini, Martin, von Dietikon, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Follini, Martin].

Previous notice of Feb 21, 2018

INTEGRA Holding AG, in Wallisellen, CHE-102.430.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017, Publ. 3808059). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ruckstuhl, Corinne, von Rapperswil (BE), in Rehetobel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Räz, Corinne, in Teufen (AR)].