esyandmore holding ag

Gemäss Erklärung vom 01.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Previous notice of Sep 9, 2022

Officers who left

haener auditax ag · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: haener auditax ag (CHE-107.230.688), in Risch, Revisionsstelle.

Previous notice of Feb 8, 2022

New officers

Rupert Heinen · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heinen, Rupert, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jun 30, 2021

Officers who left

Curtis Miller · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Miller, Curtis, von Seon, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of May 21, 2021

New officers

Curtis Miller · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Officers who left

Ingo Beck · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Beck, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Miller, Curtis, von Seon, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Aug 13, 2019

Uebersetzungen der Firma neu: (esyandmore holding sa).

Previous notice of Aug 7, 2019

Registered name

SAC AG → esyandmore holding ag

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf ausschliesslich von ausländischen Unternehmen sowie von ausländischen Unternehmensbeteiligungen und die Bildung von ausländischen Unternehmenszusammenschlüssen. In diesem Rahmen tritt die Gesellschaft als Schweizer Holding-Gesellschaft dieser Unternehmen bzw. Unternehmensbeteiligungen auf. Beteiligungen überschreiten eine Mindestgrenze von 20%. Die Gesellschaft kann ferner ihre Unternehmen bzw. ihre Unternehmensbeteiligungen restrukturieren und refinanzieren. Sie kann Filialen und Tochtergesellschaften im Ausland errichten und sich an anderen ausschliesslich ausländischen Unternehmen aller Art beteiligen. Sie kann ferner alle Geschäfte tätigen, die der Erreichung des Gesellschaftszweckes förderlich sind.

Statutenänderung: 18.07.2019. Firma neu: esyandmore holding ag. Uebersetzungen der Firma neu: (esyandmore holding SA). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf ausschliesslich von ausländischen Unternehmen sowie von ausländischen Unternehmensbeteiligungen und die Bildung von ausländischen Unternehmenszusammenschlüssen. In diesem Rahmen tritt die Gesellschaft als Schweizer Holding-Gesellschaft dieser Unternehmen bzw. Unternehmensbeteiligungen auf. Beteiligungen überschreiten eine Mindestgrenze von 20%. Die Gesellschaft kann ferner ihre Unternehmen bzw. ihre Unternehmensbeteiligungen restrukturieren und refinanzieren. Sie kann Filialen und Tochtergesellschaften im Ausland errichten und sich an anderen ausschliesslich ausländischen Unternehmen aller Art beteiligen. Sie kann ferner alle Geschäfte tätigen, die der Erreichung des Gesellschaftszweckes förderlich sind. Aktien neu: 25'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationsanteil gemäss Statuten.

Previous notice of Jun 11, 2019

Address

Ferdinand Hodler-Strasse 40, 8049 Zürich → Talstrassse 20, 8001 Zürich

New officers

Jan Willem Hubert Marie Henri Höppener · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Martin Christian Roeckner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ingo Beck · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

haener auditax ag · Revisionsstelle

Officers who left

Pierre E. Scherrer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Domizil neu: Talstrassse 20, 8001 Zürich. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 26.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Scherrer, Pierre E., von Mosnang, in Tamins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Höppener, Jan Willem Hubert Marie Henri, niederländischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Beck, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Roeckner, Martin Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; haener auditax ag (CHE-107.230.688), in Risch, Revisionsstelle.