Lüthi Holding AG

New officers

T + R AG · Revisionsstelle

Officers who left

Balmer-Etienne AG Bern · Revisionsstelle

Lüthi Holding AG, in Burgdorf, CHE-102.661.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2025, Publ. 1006454932). Statutenänderung: 17.06.2026. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.

Officers who left

Hanspeter Gerber · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Berichtigung des im SHAB Nr. 186 vom 26.09.2025, publizierten TR-Eintrags Nr. 16'601 vom 23.09.2025 Lüthi Holding AG, in Burgdorf, CHE-102.661.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2025, Publ. 1006442677). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gerber, Hanspeter, von Langnau im Emmental, in Erlach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Lengnau (BE)].

New officers

Hanspeter Gerber · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Georges Leo Bindschedler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Lüthi Holding AG, in Burgdorf, CHE-102.661.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2024, Publ. 1006093596). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bindschedler, Dr. Georges Leo, von Bern und Zürich, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gerber, Hanspeter, von Lengnau (BE), in Erlach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Simon Linder · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Kurt Bühler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Röthlisberger AG · Revisionsstelle

Andrea Barbara Lüthi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bühler, Kurt, von Sempach, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüthi, Andrea Barbara, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)]; Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443)]; Linder, Simon, von Lauterbrunnen, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 2, 2024

New officers

Daniel Jürg Lüthi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Christoph J. Lüthi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lüthi, Christoph J., von Burgdorf und Rohrbach, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüthi, Daniel Jürg, von Burgdorf, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 3, 2021

Officers who left

Andrea Barbara Lüthi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Niklaus J. Lüthi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lüthi, Niklaus J., von Burgdorf und Rohrbach, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüthi, Andrea Barbara, von Burgdorf, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberhofen am Thunersee].

Previous notice of Dec 7, 2020

Capital

none → CHF 750'000

Paid in

none → CHF 750'000

Officers who left

Dr. Georges Leo Bindschedler · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph J. Lüthi · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Jörg Lüthi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Niklaus J. Lüthi · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bindschedler, Dr. Georges Leo, von Bern und Zürich, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lüthi, Christoph J., von Burgdorf und Rohrbach, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lüthi, Michael Jörg, von Burgdorf, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Lüthi, Niklaus J., von Burgdorf und Rohrbach, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Aug 15, 2019

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Address

c/o J. Lüthi & Co. AG, Jlcoweg 6, 3400 Burgdorf → c/o C. Lüthi Holding AG, Bucherstrasse 2, 3400 Burgdorf

Domizil neu: c/o C. Lüthi Holding AG, Bucherstrasse 2, 3400 Burgdorf. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lüthi Holding AG (CHE-102.661.012), in Burgdorf, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Lüthi, Niklaus J., von Burgdorf und Rohrbach, in Burgdorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Kurt, von Sempach, in Herzogenbuchsee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frutiger, René, von Innertkirchen, in Courgenay, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: C. Lüthi Holding AG (CHE-112.167.340), in Burgdorf, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Lüthi, Christoph J., von Burgdorf, in Burgdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

New officers

Kurt Bühler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bühler, Kurt, von Sempach, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 9, 2018

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Halten, Verwalten und Finanzieren von Beteiligungen jeder Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern und alle Geschäfte tätigen, welche mit Ihrem Hauptzweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn fördern, oder die im Interesse einer Gesellschaft liegen, an welcher sie beteiligt ist. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Statutenänderung: 01.10.2018. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Halten, Verwalten und Finanzieren von Beteiligungen jeder Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern und alle Geschäfte tätigen, welche mit Ihrem Hauptzweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn fördern, oder die im Interesse einer Gesellschaft liegen, an welcher sie beteiligt ist. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft "J. Lüthi & Co.", in Burgdorf, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 23.04.2001 und Übernahmebilanz per 01.01.2001 mit Aktiven von CHF 18'107'406.95 und Passiven von CHF 16'977'033.66 zum Preis von CHF 1'130'373.29, wofür 10'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100 ausgegeben werden und den beiden Kollektivgesellschaftern Niklaus J. Lüthi, in Burgdorf, CHF 53'491.01 und Christoph J. Lüthi, in Burgdorf, CHF 76'882.28 als Forderungen in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.]

Previous notice of Sep 3, 2018