Notz Holding AG

Modification des statuts: 26.06.2024. Nouveaux bons de jouissance: Bon de jouissance: 1 bon de jouissance donnant droit au bénéfice résultant du bilan et une part quant au produit de liquidation.

Previous notice of Nov 6, 2023

Capital

CHF 2'593'500 → CHF 2'593'530

Paid in

CHF 2'593'500 → CHF 2'593'530

Modification des statuts: 17.10.2023. Nouveau capital-actions: CHF 2'593'530.00 [précédemment: CHF 2'593'500.00]. Nouveau capital-actions libéré: CHF 2'593'530.00 [précédemment: CHF 2'593'500.00]. Nouvelles actions: 2'593'530 actions nominatives de CHF 1.00 [précédemment: 2'593'500 Namenaktien zu CHF 1.00]. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Previous notice of Jun 30, 2023

Purpose

La société a pour but l'acquisition, la détention, la gestion et la vente de participations dans des entreprises de tous genres, la réalisation et la direction de toute affaire financière ainsi que la fourniture de prestations de conseils en rapport. Elle peut fournir des garanties en faveur de sociétés affiliées ou de tiers, constituer des sûretés de toutes sortes et se porter caution. Elle peut, en plus, créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.

Officers who left

Andreas Meister · Kollektivunterschrift zu zweien

CORE Revision AG · Revisionsstelle

Grégoire Notz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sabine Notz Catsiapis · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Isabelle Béatrice Marie-Nicole Notz Mortilla · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Modification des statuts: 21.06.2023. Fusion: La société reprend de la société "Tectur Baumaschinen AG" à Brügg, des actifs de CHF 117'016.35 et des passifs de CHF 5'300, conformément à l'art. 748 CO. Etant donné que la société reprenante est l'unique actionnaire de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital. [précédemment: Fusion: Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 117'016.35 und Passiven von CHF 5'300.-- der "Tectur Baumaschinen AG", in Brügg, nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Alleinaktionärin der zu übernehmenden Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.]. Nouveau but: La société a pour but l'acquisition, la détention, la gestion et la vente de participations dans des entreprises de tous genres, la réalisation et la direction de toute affaire financière ainsi que la fourniture de prestations de conseils en rapport. Elle peut fournir des garanties en faveur de sociétés affiliées ou de tiers, constituer des sûretés de toutes sortes et se porter caution. Elle peut, en plus, créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Nouvelles actions: 2'593'500 actions nominatives de CHF 1.00 [précédemment: 8'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 3'587 Namenaktien zu CHF 500.00]. Nouveaux faits qualifiés: [La disposition statutaire sur les apports en nature lors de l'augmentation de capital07.07.2004 est abrogée] [biffé: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 07.07.2004, gemäss Verträge vom 07.07.2004, 1'190 Namenaktien Serie B zu CHF 250.-- der "Notz Metall AG", in Brügg, zum Preis von CHF 1'669'603.-- und 1'190 Namenaktien Serie B zu CHF 250.-- der "Notz Immobilien AG", in Brügg, zum Preis von CHF 519'341.--, somit zum gesamten Übernahmepreis von CHF 2'188'944.--, wofür 1'187 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben werden.]. Nouvel organe de publication: FOSC. Nouvelles communications: Communications aux actionnaires: par écrit ou par courrier électronique. Nouvelle restriction à la transmissibilité: La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Inscription ou modification de personne(s): Notz, Grégoire, de Bern, à Gstaad (Saanen), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Notz Catsiapis, Sabine, de Bern et Hautemorges, à Rougemont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Bern et Bussy-Chardonney, à Cologny]; Notz Mortilla, Isabelle Béatrice Marie-Nicole, de Bern, à Buenos Aires (AR), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; CORE Revision AG (CHE-101.335.923), à Bern, organe de révision; Meister, Andreas, de Zürich, à Bern, avec signature collective à deux. Les inscriptions au registre du commerce ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française.

Previous notice of Nov 25, 2022

Officers who left

Alexander Catsiapis · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Grégoire Notz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Catsiapis, Alexander, griechischer Staatsangehöriger und Bussy-Chardonney, in Cologny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Notz, Grégoire, von Bern, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vandoeuvres, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jun 2, 2021

New officers

Andreas Meister · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meister, Andreas, von Zürich, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 1, 2021

Officers who left

Grégoire Notz · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Isabelle Béatrice Marie-Nicole Notz Mortilla · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Sabine Notz Catsiapis · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Salomon E. Schärer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schärer, Salomon E., von Meilen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Notz, Grégoire, von Bern, in Vandoeuvres, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Notz Catsiapis, Sabine, von Bern und Bussy-Chardonney, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Notz Mortilla, Isabelle Béatrice Marie-Nicole, von Bern, in Buenos Aires (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of May 20, 2019

Officers who left

Alexander Catsiapis · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Catsiapis, Alexander, griechischer Staatsangehöriger und Bussy-Chardonney, in Cologny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: griechischer Staatsangehöriger, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jun 25, 2018

Officers who left

Cotting Revisions AG · Revisionsstelle

Notz Holding AG, in Brügg, CHE-102.760.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2014, Publ. 1810053). Eingetragene Personen neu oder mutierend: CORE Revision AG (CHE-101.335.923), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Cotting Revisions AG].