Ulrich Meyer Söhne A.G.

New officers

Christian Wipfli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Bruno Schmid · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Lorenz Burkart · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ulrich Meyer Söhne A.G., in Luzern, CHE-102.769.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2023, Publ. 1005881833). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmid, Bruno, von Luzern und Meggen, in Eschenbach LU, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Burkart, Lorenz, von Dietwil, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wipfli, Christian, von Malters, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Roman Hotz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Lorenz Burkart · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Rolf Fischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nora von Moos · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fischer, Rolf, von Luzern und Dottikon, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Moos, Nora, von Emmen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Burkart, Lorenz, von Dietwil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hotz, Roman, von Oberägeri, in Steinerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 29, 2021

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, den Unterhalt und die Veräusserung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Grundstücke auch im Ausland erwerben, halten, veräussern und belasten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche erwerben, verkaufen, verwalten und finanzieren. Die Gesellschaft kann zudem Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte und Lizenzrechte erwerben, halten, verwerten oder verkaufen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für der Gesellschaft verbundene und nahe stehende Unternehmungen und für Dritte eingehen.

Statutenänderung: 21.04.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, den Unterhalt und die Veräusserung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Grundstücke auch im Ausland erwerben, halten, veräussern und belasten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche erwerben, verkaufen, verwalten und finanzieren. Die Gesellschaft kann zudem Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte und Lizenzrechte erwerben, halten, verwerten oder verkaufen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für der Gesellschaft verbundene und nahe stehende Unternehmungen und für Dritte eingehen. Aktien neu: 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung in den Statuten über die Sachübernahme ist weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Übernahmevertrag vom 20.08.1941 übernahm die Gesellschaft käuflich von Gebr. Josef und Ulrich Meyer, in Luzern, die Grundstücke Nrn. 918 und 2351, "Engelsgruss", in Luzern.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per E-Mail oder durch eingeschriebene Post. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Previous notice of Dec 14, 2020

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

Rolf Fischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nora von Moos · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Matthias Lingg · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Beat Schürmann · Delegierter · Kollektivunterschrift zu zweien

Brigitta Lienert · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schürmann, Beat, von Luzern und Littau, in Kriens, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lingg, Matthias, von Kriens und Luzern, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lienert, Brigitta, von Luzern und Einsiedeln, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Rolf, von Luzern und Dottikon, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Moos, Nora, von Emmen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.