Puig S.A.

Quaestor Holdings SA, à Fribourg, CHE-102.933.564 (FOSC du 11.09.2024, p. 0/1006127006). Nouvelle adresse: Boulevard de Pérolles 7a, 1700 Fribourg.

Registered name

Puig S.A. → Quaestor Holdings SA

Purpose

la Société a pour but, en Suisse et à l'étranger, (a) l'achat, la souscription, la vente et la gestion de titres, d'actions et de participations, et notamment, mais pas exclusivement, la détention de tels titres, actions et participations par l'entreprise familiale existante depuis plus de cent ans; ainsi que la fourniture de services et de soutien financier en faveur des filiales ou de toute autre société; (b) de garantir l'actionnariat aux membres de la famille PUIG au sens de l'art. 5 des statuts; et (c) la prise de participations dans des sociétés étrangères qui s'occupent des produits de parfumerie, de cosmétiques, de beauté et de mode ainsi que des produits dermiques, la prise de licence sur ces produits, la concession de sous-licences à l'étranger, la promotion de vente, l'étude du marché, la fourniture d'assistance technique dans ce même domaine à l'étranger, la représentation à l'étranger des produits de Puig Brands S.A. A cet effet, la Société peut fournir des services administratifs et participer à des entreprises industrielles et commerciales. Elle peut également participer au financement, notamment par la fourniture de garanties et de sûretés de toute sorte, à d'autres entités du groupe auquel la Société appartient dans l'intérêt dudit groupe, et établir des succursales ou fonder des filiales en Suisse et à l'étranger. La société n'a pas d'activité commerciales en Suisse. Elle n'exerce à Fribourg que l'activité nécessaire à son administration. La Société peut également exercer toutes activités se rattachant directement ou indirectement au but ci-dessus énoncé.

Nouvelle raison sociale: Quaestor Holdings SA. Nouveau but: la Société a pour but, en Suisse et à l'étranger, (a) l'achat, la souscription, la vente et la gestion de titres, d'actions et de participations, et notamment, mais pas exclusivement, la détention de tels titres, actions et participations par l'entreprise familiale existante depuis plus de cent ans; ainsi que la fourniture de services et de soutien financier en faveur des filiales ou de toute autre société; (b) de garantir l'actionnariat aux membres de la famille PUIG au sens de l'art. 5 des statuts; et (c) la prise de participations dans des sociétés étrangères qui s'occupent des produits de parfumerie, de cosmétiques, de beauté et de mode ainsi que des produits dermiques, la prise de licence sur ces produits, la concession de sous-licences à l'étranger, la promotion de vente, l'étude du marché, la fourniture d'assistance technique dans ce même domaine à l'étranger, la représentation à l'étranger des produits de Puig Brands S.A. A cet effet, la Société peut fournir des services administratifs et participer à des entreprises industrielles et commerciales. Elle peut également participer au financement, notamment par la fourniture de garanties et de sûretés de toute sorte, à d'autres entités du groupe auquel la Société appartient dans l'intérêt dudit groupe, et établir des succursales ou fonder des filiales en Suisse et à l'étranger. La société n'a pas d'activité commerciales en Suisse. Elle n'exerce à Fribourg que l'activité nécessaire à son administration. La Société peut également exercer toutes activités se rattachant directement ou indirectement au but ci-dessus énoncé. La clause statutaire d'apport en nature du 03.12.1982 est abrogée. Communication aux actionnaires: par écrit (lettre recommandée, téléfax ou courrier électronique). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions et du capital-participation par décision du 02.09.2024; pour les détails, voir les statuts. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 02.09.2024.

Previous notice of Apr 13, 2023

Complément: l'inscription n° 1749 du 14.10.1992 (FOSC du 26.10.1992, Id 4984) est complétée dans ce sens: Par modification des statuts du 06.10.1992, la société a requalifié les 13'800 bons de jouissance de CHF 100, nominatifs, liés, en 13'800 bons de participations de CHF 100, nominatifs, liés, conformément à l'art. 3 al. 2 des dispositions finales du titre vingt-sixième du Code des obligations, entré en vigueur le 01.07.1992. Nouveau capital-participation: CHF 1'380'000, entièrement libéré, divisé en 13'800 bons de participation de CHF 100, nominatifs, liés selon statuts. La mention relative aux bons de jouissance est radiée.

Previous notice of Jun 25, 2020

New officers

Claudio Badi · adm. · signature collective à 2

Claude François Paul Brechbühl · adm. président · signature collective à 2

FIDUCIOR SA · organe de révision

Sergio Mir · adm. · signature collective à 2

Jorge Puig Alsina · adm. · signature collective à 2

Officers who left

Bernard Lachenal · adm. · signature collective à 2

Jean-Charles Roguet · adm. · signature collective à 2

Josep Puig Alsina · adm. · signature collective à 2

(<a href="http://zefix.ch/WebServices/Zefix/Zefix.asmx/ShowFirm?parId=0&amp;parChnr=CH66001479835&amp;language=2" target="_blank" >CH-660-0147983-5</a>) Unifid SA · organe de révision

Rosa Alsina Dachs · adm. · signature collective à 2

Serge Jean Calame · adm. · signature collective à 2

Maud Larissa Udry-Alhanko · adm. · signature collective à 2

Frédéric Stéphane Cottier · adm. vice-président · signature collective à 2

Manuel Puig Rocha · adm. président · signature individuelle

Nadine von Büren-Maier · adm. secrétaire · signature collective à 2

Personnes radiées: von Büren-Maier Nadine, administratrice, secrétaire, signature collective à deux; Alsina Dachs Rosa, administratrice, signature collective à deux; Calame Serge Jean, administrateur, signature collective à deux; Lachenal Bernard, administrateur, signature collective à deux; Puig Alsina Josep, administrateur, signature collective à deux; Roguet Jean-Charles, administrateur, signature collective à deux; Udry-Alhanko Maud Larissa, administratrice, signature collective à deux; Unifid SA (CH-660-0147983-5), organe de révision. Personnes inscrites modifiées: Puig Rocha Manuel, administrateur, président, signature individuelle, désormais administrateur, vice-président, signature individuelle; Cottier Frédéric Stéphane, administrateur, vice-président, signature collective à deux, désormais administrateur, secrétaire, signature collective à deux. Nouvelles personnes inscrites: Brechbühl Claude François Paul, de Genève, à Thônex, administrateur, président, signature collective à deux; Badi Claudio, de et à Le Grand-Saconnex, administrateur, signature collective à deux; Mir Sergio, de Lausanne, à Mies, administrateur, signature collective à deux; Puig Alsina Jorge, d'Espagne, à Barcelona (ES), administrateur, signature collective à deux; FIDUCIOR SA (CHE-100.837.613), à Genève, organe de révision.

Previous notice of Aug 14, 2019

Address

c/o Dominique Dreyer, Boulevard de Pérolles 7, 1700 Fribourg → c/o Me Dominique Dreyer, Boulevard de Pérolles 7, 1700 Fribourg

New officers

Maud Larissa Udry-Alhanko · adm. · signature collective à 2

Officers who left

Frédéric Cottier · adm. secrétaire · signature collective à 2

Claude François Paul Brechbühl · adm. vice-président · signature collective à 2

Nadine von Büren-Maier · adm. · signature collective à 2

Adresse complète: Boulevard de Pérolles 7, c/o Me Dominique Dreyer, 1700 Fribourg. Personne radiée: Brechbühl Claude François Paul, administrateur, vice-président, signatue collective à deux. Personnes inscrites modifiées; Cottier Frédéric, précisément Cottier Frédéric Stéphane, administrateur, secrétaire, signature collective à deux, maintenant administrateur, vice-président, signature collective à deux; von Büren-Maier Nadine, administratrice, signature collective à deux, maintenant administratrice, secrétaire, signature collective à deux. Nouvelle personne inscrite: Udry-Alhanko Maud Larissa, d'Onex, à Genève, administratrice, signature collective à deux.

Previous notice of Sep 19, 2018

Officers who left

Nadine Maier Vinas · adm. · signature collective à 2

Personne inscrite modifiée: Maier Vinas Nadine, administratrice, signature collective à deux, nouveau nom von Büren-Maier Nadine.

Previous notice of Dec 15, 2016

New officers

Rosa Alsina Dachs · adm. · signature collective à 2

Serge Jean Calame · adm. · signature collective à 2

Puig S.A., à Fribourg, CHE-102.933.564 (FOSC du 30.09.2016, p. 0/3082199). Alsina Dachs Rosa, d'Espagne, à Barcelona (ES), et Calame Serge Jean, de Le Locle, à Pregny-Chambésy, sont nommés administrateur avec signature collective à deux.

New officers

Nadine Maier Vinas · adm. · signature collective à 2

Officers who left

Olivier Philippe Dunant · adm. · signature collective à 2

Puig S.A., à Fribourg, CHE-102.933.564 (FOSC du 28.07.2015, p. 0/2293031). Dunant Olivier Philippe n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Maier Vinas Nadine, de et à Genève, est nommée administratrice avec signature collective à deux.