Unica Capital Development SA

Registered name

Immobiliengesellschaft Horneggli S.A. → Unica Capital Development SA

Registered seat

Lausanne → Genève

Address

none → c/o Fidraco SA, Rue AGASSE 54, 1208 Genève

Purpose

l'achat et la vente, la mise en valeur, administration, construction et la gérance de tous immeubles en Suisse. La société peut créer des filiales et des succursales ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises. La société peut acquérir, détenir, grever et aliéner des immeubles et des droits de propriété intellectuelle. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social. La société peut accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à des sociétés du groupe et à des tiers, y compris à ses actionnaires (directs et indirects) ainsi qu'aux sociétés des groupes de ces derniers, y compris dans le cadre d'accords de gestion de trésorerie centralisée, et fournir des sûretés de tous types pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de tous types, à titre onéreux ou non.

New officers

Revidor - Société Fiduciaire SA · organe de révision

Yannick André Wavre · adm. · signature individuelle

Officers who left

Paul Perlini · adm. · signature individuelle

Nouveau siège: Genève, Rue AGASSE 54, c/o Fidraco SA, 1208 Genève. Nouvelle raison sociale: Unica Capital Development SA. Nouveau but: l'achat et la vente, la mise en valeur, administration, construction et la gérance de tous immeubles en Suisse. La société peut créer des filiales et des succursales ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises. La société peut acquérir, détenir, grever et aliéner des immeubles et des droits de propriété intellectuelle. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social. La société peut accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à des sociétés du groupe et à des tiers, y compris à ses actionnaires (directs et indirects) ainsi qu'aux sociétés des groupes de ces derniers, y compris dans le cadre d'accords de gestion de trésorerie centralisée, et fournir des sûretés de tous types pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de tous types, à titre onéreux ou non. Les 200 actions de CHF 1'000, nominatives, sont désormais liées selon statuts. Capital-actions: CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par courrier ou par e-mail ou dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce. Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives; par décision de l'assemblée générale du 16.04.2024, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion. Nouveaux statuts du 16.04.2024 et du 26.04.2024. Perlini Paul n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Wavre Yannick André, de Neuchâtel, à Bellevue, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Nouvel organe de révision: Revidor - Société Fiduciaire SA (CHE-100.763.848), à Genève.

Previous notice of May 25, 2021

Registered seat

Lausanne → Genève

Address

c/o Fiduciaire Dreyfus et Zurbuchen SA, Avenue de Rosemont 5, 1006 Lausanne → c/o Fidraco SA, Rue AGASSE 54, 1208 Genève

New officers

Revidor - Société Fiduciaire SA · organe de révision

Yannick André Wavre · adm. · signature individuelle

Officers who left

Paul Perlini · adm. · signature individuelle

La société ayant transféré son siège à Genève sous la raison de commerce Unica Capital Development SA, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Previous notice of May 25, 2021

Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification. Capital-actions: CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions nominatives de CHF 1'000.