Ronstreet Properties AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gloor, Denise, von Oeschgen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: de Waal, Ronald, niederländischer Staatsangehöriger, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Tuchschmid, Michael Daniel, von Thundorf, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trüb, Thomas, von Zollikon, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 4, 2021

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung und die Veräusserung von Grundstücken sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und das Eingehen von Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbs. Der Erwerb von Grundstücken in der Schweiz ist beschränkt auf Betriebsstättegrundstücke im Sinne des BewG (Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland direkt oder indirekt beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem zusammenhängen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Wertschriften sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Transaktionen mit oder zugunsten von verbundenen Gesellschaften, insbesondere ihren direkten oder indirekten Aktionären und anderen Gruppengesellschaften abschliessen, auch ohne adäquate Gegenleistung. Sie kann Kredite an Gruppengesellschaften oder Sicherheiten für deren Verpflichtungen gewähren.

Statutenänderung: 19.02.2021. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung und die Veräusserung von Grundstücken sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und das Eingehen von Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbs. Der Erwerb von Grundstücken in der Schweiz ist beschränkt auf Betriebsstättegrundstücke im Sinne des BewG (Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland direkt oder indirekt beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem zusammenhängen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Wertschriften sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Transaktionen mit oder zugunsten von verbundenen Gesellschaften, insbesondere ihren direkten oder indirekten Aktionären und anderen Gruppengesellschaften abschliessen, auch ohne adäquate Gegenleistung. Sie kann Kredite an Gruppengesellschaften oder Sicherheiten für deren Verpflichtungen gewähren. Aktien neu: 3'100 Namenaktien zu CHF 350.00 [bisher: 3'100 Inhaberaktien zu CHF 350.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen erfolgen im SHAB oder durch Brief, Telefax oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse jedes Aktionärs. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Previous notice of May 25, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Plattner, Thomas, von Untervaz, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: de Waal, Ronald, niederländischer Staatsangehöriger, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Jun 21, 2018

Filed under WE Switzerland Fashion AG

Capital

CHF 10'500'000 → CHF 4'000'000

Paid in

CHF 10'500'000 → CHF 4'000'000

Statutenänderung: 06.06.2018. Aktienkapital neu: CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 10'500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 10'500'000.00]. Aktien neu: 4'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 10'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.06.2018 werden 6'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet, der Herabsetzungsbetrag wird den gesetzlichen Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.08.2018 festgestellt. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 15.12.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 15.12.2005 einen Teil der Aktiven und Passiven der "WE Switzerland AG", in Baden (CHE-103.066.496), nämlich den Geschäftsbereich "Retail" sowie einen Teil der Aktiven und Passiven der "WE GENEVE SA ", in Genève (CHE-103.158.939), nämlich den Geschäftsbereich "Retail", zum Höchstpreis von CHF 31'500'000.-- zu übernehmen.]

Ronstreet Properties AG, in Baden, CHE-103.066.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3379971). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Ronstreet Genève SA, in Genève (CHE-103.158.939), gemäss Fusionsvertrag vom 14.05.2018 und Bilanz per 27.01.2018. Aktiven von CHF 21'083'780.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'364'464.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ronstreet Properties AG, in Baden, CHE-103.066.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2010, Publ. 5701184). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Walser, Urs, von Quarten, in Niederhasli, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gloor, Denise, von Oeschgen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.