Swissbit Holding AG

New officers

Benjamin Schüler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Matthias Poppel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Swissbit Holding AG, in Wil (SG), CHE-103.227.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2024, Publ. 1006184473). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Poppel, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchberg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schüler, Benjamin, von Schneisingen, in Braunau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Matthias Poppel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Silvio Muschter · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Thomas Harald Luft · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Muschter, Silvio, deutscher Staatsangehöriger, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Luft, Thomas Harald, von Männedorf, in Falera, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Poppel, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchberg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 15, 2024

Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.05.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Previous notice of Jun 21, 2024

Officers who left

KPMG AG · Revisionsstelle

Thomas Harald Luft · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Luft, Thomas Harald, von Männedorf, in Falera, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Männedorf].

Previous notice of Jul 13, 2020

New officers

Silvio Muschter · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Thomas Harald Luft · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniele Tedesco · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 26.06.2020. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Tedesco, Daniele, von Glarus Süd, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Muschter, Silvio, deutscher Staatsangehöriger, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Luft, Thomas Harald, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of May 8, 2020

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 22.04.2020. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 05.09.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 05.09.2007 gemäss Sacheinlagevertrag vom 05.09.2007 80 Namenaktien der Swissbit Holding AG (CH-320.3.051.623-9), in Bronschhofen, wofür 800 Namenaktien zu CHF 100 ausgegeben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Er-messen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Sep 10, 2019

Registered seat

Gais → Wil (SG)

Address

Gschwend 922, 9056 Gais → Industriestrasse 4, 9552 Bronschhofen

New officers

Thomas Harald Luft · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Roger Knobel · Präsident · Einzelunterschrift

Daniele Tedesco · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 08.08.2019. Sitz neu: Wil (SG). Domizil neu: Industriestrasse 4, 9552 Bronschhofen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Knobel, Roger, von Glarus Süd, in Gais, Präsident, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tedesco, Daniele, von Glarus Süd, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Luft, Thomas Harald, von Männedorf, in Männedorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 28, 2017

Registered seat

Gais → Wil (SG)

Address

Gschwend 922, 9056 Gais → Industriestrasse 4, 9552 Bronschhofen

New officers

Thomas Harald Luft · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Roger Knobel · Präsident · Einzelunterschrift

Daniele Tedesco · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Löschungsgrund: Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wil (SG) im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Dec 28, 2017

Swissbit Holding AG, in Gais, CHE-103.227.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3621159). Statutenänderung: 10.10.2017. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Errichtung sowie die Führung von Beteiligungsgesellschaften. Die Gesellschaft kann auch Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann ferner alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermitteln und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 127'833.29 [bisher: CHF 130'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 127'833.29 [bisher: CHF 130'000.00]. Aktien neu: 983'333 Namenaktien zu CHF 0.13 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.13]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.10.2017 werden 16'667 eigene Namenaktien zu CHF 0.13 vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.12.2017 festgestellt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Turicum Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.845.536), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tedesco, Daniele, von Glarus Süd, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger]; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Swissbit Holding AG, bisher in Zug, CHE-103.227.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2013, Publ. 925945). Statutenänderung: 28.06.2017. Sitz neu: Gais. Domizil neu: Gschwend 922, 9056 Gais. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Knobel, Roger, von Glarus Süd, in Gais, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mosnang]; Turicum Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.845.536), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Turicum Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.925.278-2)].