TMB Holding SA

New officers

Caroline Isabelle Kuyper LeBlond · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten

Officers who left

MAZARS SA · Revisionsstelle

Armando Santacesaria · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten

TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2025, Publ. 1006227283). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Santacesaria, Armando, von Founex, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kuyper LeBlond, Caroline Isabelle, von La Neuveville, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; FORVIS MAZARS SA (CHE-107.861.311), in Vernier, Revisionsstelle [bisher: MAZARS SA (CHE-107.861.311)].

TMB Holding SA, in Sarnen, CHE-103.246.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2024, Publ. 1006035604). Statutenänderung: 10.12.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von Beteiligungen in jeglicher Form an Schweizer oder ausländischen, öffentlichen oder privaten Gesellschaften jeglicher Art; den Besitz, das Halten und das Eigentum an Aktien solcher Gesellschaften, sowie jegliche damit verbundenen Finanz- und Handelsgeschäfte; den Erwerb, den Verkauf und im Allgemeinen jegliche Geschäfte betreffend Aktien oder Mobiliarwerte jeglicher Art; den Erwerb, den Verkauf und die Vergabe von Lizenzen, Patenten und Marken; jegliche Handels-, Wirtschafts- und Finanzgeschäfte, die mit den oben genannten Zwecken in Verbindung stehen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich (einfaches Schreiben) oder per E-Mail an die letzte der Gesellschaft mitgeteilte Adresse. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.

New officers

Alethia de León Games · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten

Armando Santacesaria · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten

Officers who left

Jean-Pierre Bauloz · Mitglied, Sekretär · Kollektivunterschrift zu zweien

Lucien Zanella · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Gérard Brunner · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Alessandro Di Napoli · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brunner, Gérard, von Laupersdorf, in Crans-près-Céligny, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bauloz, Jean-Pierre, von Satigny, in Veyrier, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Di Napoli, Alessandro, von Collonge-Bellerive, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Collonge-Bellerive]; Zanella, Lucien, von Confignon, in Confignon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Santacesaria, Armando, von Founex, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; de León Games, Alethia, deutsche Staatsangehörige, in Lörrach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Previous notice of Dec 14, 2021

New officers

Lucien Zanella · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zanella, Lucien, von Confignon, in Confignon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 2, 2021

New officers

MAZARS SA · Revisionsstelle

Officers who left

BDO SA · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO SA (CHE-398.161.059), in Vernier, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: MAZARS SA (CHE-107.861.311), in Vernier, Revisionsstelle.

Previous notice of May 3, 2021

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in jeglicher Form an schweizerischen oder ausländischen öffentlich-rechtlichen oder privaten Gesellschaften jeglicher Art; der Besitz, das Halten und das Eigentum von Aktien derartiger Gesellschaften, sowie alle diesbezüglichen finanziellen und kommerziellen Geschäfte; der Kauf, der Verkauf und generell alle Transaktionen über Aktien oder Wertpapiere jeglicher Art; der Kauf, der Verkauf und die Gewährung von Lizenzen, Patenten und Marken; alle kommerziellen, wirtschaftlichen und finanziellen Geschäfte, die mit den oben erwähnten Zwecken zusammenhängen.

Statutenänderung: 21.04.2021. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in jeglicher Form an schweizerischen oder ausländischen öffentlich-rechtlichen oder privaten Gesellschaften jeglicher Art; der Besitz, das Halten und das Eigentum von Aktien derartiger Gesellschaften, sowie alle diesbezüglichen finanziellen und kommerziellen Geschäfte; der Kauf, der Verkauf und generell alle Transaktionen über Aktien oder Wertpapiere jeglicher Art; der Kauf, der Verkauf und die Gewährung von Lizenzen, Patenten und Marken; alle kommerziellen, wirtschaftlichen und finanziellen Geschäfte, die mit den oben erwähnten Zwecken zusammenhängen. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 6'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 und 4'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen erfolgen durch Einschreiben oder gegen Quittung an jeden im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktionär. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.

Previous notice of Jul 20, 2020

Officers who left

René-Pierre Bünter · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bünter, René-Pierre, von Wolfenschiessen, in Venthône, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 16, 2019

Officers who left

Gérard Brunner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Alessandro Di Napoli · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Guido Di Napoli · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Di Napoli, Guido, von Collonge-Bellerive, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Di Napoli, Alessandro, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brunner, Gérard, von Laupersdorf, in Crans-près-Céligny, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Oct 30, 2019

Address

Kernserstrasse 31, 6061 Sarnen 1 → Kernserstrasse 31, 6060 Sarnen

Domizil neu: Kernserstrasse 31, 6060 Sarnen.

Previous notice of Jul 11, 2019

Address

Enetriederstrasse 44, 6060 Sarnen → Kernserstrasse 31, 6061 Sarnen 1

Domizil neu: Kernserstrasse 31, 6061 Sarnen 1.

Previous notice of Oct 30, 2018