Wygwam Schweiz AG

New officers

Koenraad Pepermans · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Daniël André Sturtewagen · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Wygwam Schweiz AG, in Zürich, CHE-103.598.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2024, Publ. 1006053140). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sturtewagen, Daniël André, belgischer Staatsangehöriger, in Ghent (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pepermans, Koenraad, belgischer Staatsangehöriger, in Brasschaat (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registered name

Niko Schweiz AG → Wygwam Schweiz AG

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit elektronischen Produkten, insbesondere der Vertrieb von passiv-infrarotgesteuerten Schaltern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Officers who left

Jozef De Backer · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 03.06.2024. Firma neu: Wygwam Schweiz AG. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit elektronischen Produkten, insbesondere der Vertrieb von passiv-infrarotgesteuerten Schaltern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form. Eingetragene Personen neu oder mutierend: De Backer, Jozef, belgischer Staatsangehöriger, in Antwerp (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kontich (BE)].

Previous notice of Dec 15, 2022

New officers

Daniël André Sturtewagen · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Philippe Bonamie · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bonamie, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Knokke (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sturtewagen, Daniël André, belgischer Staatsangehöriger, in Ghent (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of May 10, 2022

Address

Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich → Hagenholzstrasse 83B, 8050 Zürich

Domizil neu: Hagenholzstrasse 83B, 8050 Zürich.

Previous notice of Jun 12, 2020

Officers who left

Paul Matthijs · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Matthijs, Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Nazareth (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Nov 6, 2019

Registered seat

Wallisellen → Zürich

Address

Neue Winterthurerstrasse 30, 8304 Wallisellen → Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich

Statutenänderung: 25.10.2019. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich.

Previous notice of Dec 5, 2018

New officers

Bujar Zumberi · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zumberi, Bujar, von Elsau, in Seuzach, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Nov 30, 2018

Registered name

M. Züblin AG → Niko Schweiz AG

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit elektronischen Produkten, insbesondere der Vertrieb von passiv-infrarotgesteuerten Schaltern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Statutenänderung: 26.11.2018. Firma neu: Niko Schweiz AG. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit elektronischen Produkten, insbesondere der Vertrieb von passiv-infrarotgesteuerten Schaltern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Previous notice of Sep 26, 2018

Officers who left

Walter Pfeiffer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pfeiffer, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Dec 19, 2017

New officers

Philippe Bonamie · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Paul Matthijs · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Walter Pfeiffer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Richard Landolt · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Tim Van Broeckhoven · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

M. Züblin AG, in Wallisellen, CHE-103.598.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, Publ. 2003663). Statutenänderung: 07.12.2017. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit elektronischen Produkten, insbesondere der Vertrieb von passiv-infrarotgesteuerten Schaltern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Landolt, Richard, von Glarus Nord, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Van Broeckhoven, Tim, belgischer Staatsangehöriger, in Kontich (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bonamie, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Knokke (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pfeiffer, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Matthijs, Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Nazareth (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.