proLogistik Schweiz AG

proLogistik Schweiz AG, in Zürich, CHE-103.868.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2024, Publ. 1006072469). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flores Rodriguez, Cesar, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach im Isartal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Logistiklösungen, die Entwicklung von und den Handel mit Kommunikationsgeräten sowie EDV-Hard- und -Software, Beratung im Informatik- und Logistikbereich sowie die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen mit ähnlichen Zielen sowie Erwerb, Verwertung, Veräusserung von Patenten und Lizenzen und anderen Rechten aus dem EDV- und Databereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren nahestehenden Personen sowie ihren direkten und indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von, und für Verbindlichkeiten solcher Gesellschaften Sicherheiten und Garantien jeglicher Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweder Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen.

Statutenänderung: 19.06.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Logistiklösungen, die Entwicklung von und den Handel mit Kommunikationsgeräten sowie EDV-Hard- und -Software, Beratung im Informatik- und Logistikbereich sowie die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen mit ähnlichen Zielen sowie Erwerb, Verwertung, Veräusserung von Patenten und Lizenzen und anderen Rechten aus dem EDV- und Databereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren nahestehenden Personen sowie ihren direkten und indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von, und für Verbindlichkeiten solcher Gesellschaften Sicherheiten und Garantien jeglicher Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweder Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Previous notice of Apr 26, 2024

Filed under XELOG AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die proLogistik Schweiz AG, in Zürich (CHE-103.868.283), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der XELOG AG, in Risch (CHE-104.159.597), gemäss Fusionsvertrag vom 12.04.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 3'843'728.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'769'538.87 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Breuer, Markus, von Auw und deutscher Staatsangehöriger, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Previous notice of Dec 15, 2023

Registered name

Dataphone AG → proLogistik Schweiz AG

Statutenänderung: 04.12.2023. Firma neu: proLogistik Schweiz AG.

Previous notice of Sep 14, 2023

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Häfeli, Christoph , von Seengen, in Henggart, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 12, 2023

Statutenänderung: 30.06.2023. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Previous notice of Apr 1, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Speerli, Dr. Felix, von Winterthur, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Breuer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Feb 7, 2019

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Logistiklösungen, die Entwicklung von und den Handel mit Kommunikationsgeräten sowie EDV-Hard- und -Software, Beratung im Informatik- und Logistikbereich sowie die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen mit ähnlichen Zielen sowie Erwerb, Verwertung, Veräusserung von Patenten und Lizenzen und anderen Rechten aus dem EDV- und Databereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Statutenänderung: 21.01.2019. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Logistiklösungen, die Entwicklung von und den Handel mit Kommunikationsgeräten sowie EDV-Hard- und -Software, Beratung im Informatik- und Logistikbereich sowie die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen mit ähnlichen Zielen sowie Erwerb, Verwertung, Veräusserung von Patenten und Lizenzen und anderen Rechten aus dem EDV- und Databereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 20.00 [bisher: 40 Namenaktien zu CHF 500.00 ((Stimmrechtsaktien)) und 180 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Speerli, Dr. Felix, von Winterthur, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].