Alpadis Group Holding AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gubler, Moritz, von Zürich, in Montreux, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 28, 2021

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gubler, Moritz, von Zürich, in Montreux, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kuala Lumpur (MY)].

Previous notice of Jun 3, 2020

Address

c/o Alpadis Trust (Switzerland) AG, Waaggasse 5, 8001 Zürich → Waaggasse 5, 8001 Zürich

Domizil neu: Waaggasse 5, 8001 Zürich.

Previous notice of Mar 4, 2020

Registered seat

Nyon → Zürich

Address

Place Saint-Martin 11, 1260 Nyon → c/o Alpadis Trust (Switzerland) AG, Waaggasse 5, 8001 Zürich

La société ayant transféré son siège à Zurich sous la nouvelle raison de commerce Alpadis Group Holding AG, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Previous notice of Aug 5, 2019

Registered name

Alpadis Group Holding SA → Alpadis Group Holding AG

Registered seat

Nyon → Zürich

Address

Place Saint-Martin 11, 1260 Nyon → c/o Alpadis Trust (Switzerland) AG, Waaggasse 5, 8001 Zürich

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen in Finanz-, Handels-, Industrie-, Mobilien- und Immobilien-Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie das ausüben sämtlicher Aktivitäten und Funktionen, für sich selbst und für Dritte, die direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck verbunden sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Statutenänderung: 25.02.2020. Firma neu: Alpadis Group Holding AG. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o Alpadis Trust (Switzerland) AG, Waaggasse 5, 8001 Zürich. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen in Finanz-, Handels-, Industrie-, Mobilien- und Immobilien-Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie das ausüben sämtlicher Aktivitäten und Funktionen, für sich selbst und für Dritte, die direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck verbunden sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Purpose

la société a pour but la prise et la gestion de participations dans toutes entreprises financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, tant en Suisse qu'à l'étranger et, d'une manière générale faire toutes opérations et assumer toutes fonctions, tant pour son compte que pour le compte de tiers, qui ont un rapport direct ou indirect avec son but.

BDO SA (CHE-320.207.362) est désormais à Villars-sur-Glâne.

Previous notice of Jul 29, 2019

Purpose

la société a pour but la prise et la gestion de participations dans toutes entreprises financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, tant en Suisse qu'à l'étranger et, d'une manière générale faire toutes opérations et assumer toutes fonctions, tant pour son compte que pour le compte de tiers, qui ont un rapport direct ou indirect avec son but.

Grossglauser Philippe n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Gliozzi Luca est radiée. Esseiva Alain, qui n'est plus secrétaire, est élu président. Gubler Moritz, maintenant à Kuala Lumpur (Malaisie), est élu secrétaire; tous deux continuent de signer collectivement à deux. Nouveaux administrateurs: Simons Jeroen, des Pays-Bas, à Hong Kong (Chine), avec signature collective à deux, et de Preux Eric, de Venthône, à Lancy, avec signature individuelle.

Previous notice of Aug 10, 2018

Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 13.02.2018, p. 0/4053387). Statuts modifiés le 30 juillet 2018. Les 1'000 actions nominatives de CHF 1'000 sont transformées en 1'000'000 actions nominatives de CHF 1. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 1'250'000, divisé en 1'250'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Heer Dominik, de Glarus, à Singapour (Singapour).

Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 06.03.2017, p. 0/3385827). Complément: l'inscription n° 16694 du 06.11.2015 (FOSC du 11.11.2015, p. 0/2476181) est complétée en ce sens que les statuts ne prévoient plus de clause particulière au sujet du mode de communications aux actionnaires. Statuts modifiés le 9 janvier 2018 sur des points non soumis à publication.

Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 11.11.2015, p. 0/2476181). La signature de Gendre Nicolas Michel est radiée. Signature collective à deux est conférée à Gliozzi Luca, de Quinto, à Genève.