Nagravision Sàrl

Filed under Kudelski Buildings Sàrl

Registered seat

Lausanne → Pully

Address

c/o David Ledermann, Lenz & Staehelin, Avenue de Rhodanie 40 C, 1007 Lausanne → c/o Christian Terrier, Verrey & Terrier notaires, Chemin de Pallin 6, 1009 Pully

Capital

CHF 20'000 → CHF 20'000'200

Paid in

CHF 20'000 → CHF 20'000'200

Purpose

la Société a pour but l'achat, la vente, la détention, l'administration et la gestion de tous biens immobiliers, à l'exclusion de toute opération subordonnée à autorisation en vertu de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles en Suisse par des personnes à l'étranger. En général, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec son but social (s'agissant d'immeubles situés en Suisse, ceux-ci devront exclusivement servir d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale). Elle peut accorder des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe ou de tiers, en particulier sous la forme de gages ou de transferts fiduciaires sur les actifs de la société ou sous forme de garantie, avec ou sans compensation financière.

Ledermann David, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 200 parts de CHF 100 à Kudelski André, de Prilly, à Paradise Valley (USA), avec 200 parts de CHF 100, nouvel associé sans signature, titulaire de 200 parts de CHF 100. Statuts modifiés le 23.12.2021. Siège transféré à Pully. Nouvelle adresse: Chemin de Pallin 6, c/o Christian Terrier, Verrey & Terrier notaires, 1009 Pully. Nouveau but: la Société a pour but l'achat, la vente, la détention, l'administration et la gestion de tous biens immobiliers, à l'exclusion de toute opération subordonnée à autorisation en vertu de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles en Suisse par des personnes à l'étranger. En général, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec son but social (s'agissant d'immeubles situés en Suisse, ceux-ci devront exclusivement servir d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale). Elle peut accorder des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe ou de tiers, en particulier sous la forme de gages ou de transferts fiduciaires sur les actifs de la société ou sous forme de garantie, avec ou sans compensation financière. Augmentation du capital social par compensation de créance de CHF 19'980'200; en contrepartie, il est remis 121'050 parts sociales de CHF 100 et 19'688 parts sociales de CHF 400. Nouveau capital social: CHF 20'000'200, divisé en 121'250 parts sociales de CHF 100, privilégiées quant au droit de vote, et 19'688 parts sociales de CHF 400. L'associé Kudelski André est désormais titulaire de 29'250 parts de CHF 100 privilégiées quant au droit de vote. Nouveaux associés: Kudelski Claire, de Prilly, à Lutry, avec 10'000 parts de CHF 100, privilégiées quant au droit de vote, sans signature, Kudelski Estelle, de Prilly, à Paradise Valley (USA), avec 10'000 parts de CHF 100, privilégiées quant au droit de vote, sans signature, Kudelski Marguerite, de Prilly, à Pomy, avec 8'250 parts de CHF 100, privilégiées quant au droit de vote, sans signature, Fonds de prévoyance Kudelski-Nagra (CHE-109.776.610), à Cheseaux-sur-Lausanne, avec 33'750 parts de CHF 100, privilégiées quant au droit de vote, et 8'438 parts de CHF 400, LDRP II (841 320 542 R.C.S. Paris), à Paris (France), avec 30'000 parts de CHF 100, privilégiées quant au droit de vote et Nagravision Sàrl (CHE-105.200.676), à Cheseaux-sur-Lausanne, avec 11'250 parts de CHF 400. Nouveaux gérants: Engeström Sven, de Stäfa, à Mex (VD), avec signature individuelle, et Lustenberger Dominique, de Romoos, à Montreux, président, avec signature individuelle. Reprise de biens envisagée: constructions sises sur la parcelle 534 de Cheseaux-sur-Lausanne pour CHF 60'000'000 au maximum.

Registered name

Nagravision S.A. → Nagravision Sàrl

Legal form

Corporation → Limited liability company

New officers

Nicolas Bovard · sous-directeur · signature collective à 2

Frédéric Corthay · sous-directeur · signature collective à 2

Patrick Foetisch · gérant président · signature collective à 2

André Kudelski · gérant délégué · signature individuelle

Kudelski S.A. · associée, avec 200'000 parts de CHF 100

Christophe Nicolas · directeur · signature collective à 2

Claude Smadja · gérant · signature collective à 2

Morten Solbakken · directeur · signature collective à 2

Philippe Borloz · sous-directeur · signature collective à 2

PricewaterhouseCoopers SA · organe de révision

Santino Rumasuglia · sous-directeur · signature collective à 2

Philippe-Herwig Stransky-Heilkron · sous-directeur · signature collective à 2

Transformation: La société anonyme est transformée en société à responsabilité limitée conformément au projet de transformation du 20.12.2021 et bilan au 30.06.2021, présentant des actifs de CHF 319'213'980 et des passifs envers les tiers de CHF 298'656'933, soit un actif net de CHF 20'557'047, contre attribution aux actionnaires de 200'000 parts sociales de CHF 100. Nouvelle forme de droit: société à responsabilité limitée. Nouveaux statuts du 20.12.2021. Nouvelle raison de commerce: Nagravision Sàrl. Capital social: CHF 20'000'000. Associée: Kudelski S.A. (CHE-100.125.518), à Cheseaux-sur-Lausanne, avec 200'000 parts de CHF 100. Kudelski André, qui n'est plus administrateur, est nommé gérant. Foetisch Patrick, maintenant à Ollon, qui n'est plus administrateur, est nommé gérant. Smadja Claude, qui n'est plus administrateur, est nommé gérant. Communications aux associés: par écrit ou par courriel.

Previous notice of Jun 1, 2021

La signature de Guillemot Jacques-Edouard, qui n'est plus sous-directeur, est radiée.

Previous notice of Mar 17, 2021

Rectificatif: l'inscription no 2755 du 08.02.2021 (FOSC du 11.02.2021 p. 0/100509858) est rectifiée en ce sens que Solbakken Morten est maintenant à Saint-Légier-La Chiésaz (et non à Châtel-Saint-Denis comme publié).

Previous notice of Feb 11, 2021

Solbakken Morten est maintenant à Châtel-Saint-Denis.

Previous notice of Apr 15, 2020

La signature de Puiatti Castano Jean-Michel et van Riek Maurice est radiée.

Previous notice of Oct 15, 2019

Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Smadja Claude, de Lausanne, à Prangins.

Previous notice of Sep 20, 2019

Roy Pierre n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Gendre Alain est radiée. Corthay Frédéric continue à signer collectivement à deux, désormais sans restriction. Signature collective à deux est conférée à Solbakken Morten, de Norvège, à Asker (Norvège), directeur, Bovard Nicolas, de Val-d'Illiez, à Collombey-Muraz, et Puiatti Castano Jean-Michel, de Genève, à Genolier, sous-directeurs.

Previous notice of Mar 6, 2019

La signature de Goetschmann Nicolas est radiée.

Previous notice of Nov 22, 2018

La signature de Burke John est radiée.

Previous notice of Mar 15, 2018

Nagravision S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-105.200.676 (FOSC du 06.03.2018, p. 0/4094479). Complément: l'inscription n° 3997 du 01.03.2018 (FOSC du 06.03.2018, p. 0/4094479) est complétée en sens que Corthay Frédéric continue à signer collectivement à deux, désormais pas avec Burke John et Gendre Alain.

Nagravision S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-105.200.676 (FOSC du 29.01.2018, p. 0/4021001). Corthay Frédéric, Guillemot Jacques-Edouard et Stransky-Heilkron Philippe-Herwig, qui ne sont plus directeurs, sont nommés sous-directeurs et continuent à signer collectivement à deux.

Nagravision S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-105.200.676 (FOSC du 25.07.2017, p. 0/3664891). Kudelski André, Roy Pierre et Rumasuglia Santino sont maintenant à Paradise Valley (USA) et Gendre Alain à Scottsdale (USA).

Nagravision S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-105.200.676 (FOSC du 11.07.2017, p. 0/3637881). La signature de Hauert Patrick est radiée. Signature collective à deux est conférée à Borloz Philippe, d'Ormont-Dessous, à Milvignes, sous-directeur.

Nagravision S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-105.200.676 (FOSC du 10.05.2017, p. 0/3513885). van Riek Maurice est maintenant à Ingenbohl.

Nagravision S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-105.200.676 (FOSC du 05.05.2017, p. 0/3505673). Statuts modifiés le 27 avril 2017. Nouveau but: la société a pour but le développement, la fabrication, l'intégration et la vente de tous systèmes de communication, notamment dans le domaine de la télévision à péage; toutes activités dans le secteur de l'électronique (softwares et hardwares) ainsi que la location de services (pour but complet cf. statuts).

Nagravision S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-105.200.676 (FOSC du 12.04.2017, p. 0/3465703). Signature collective à deux est conférée à Corthay Frédéric, de Bagnes, à Lausanne, directeur.

Nagravision S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-105.200.676 (FOSC du 23.01.2017, p. 0/3299459). Signature collective à deux est conférée à Rumasuglia Santino, de Thunstetten, à Givrins, sous-directeur.

Nagravision S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-105.200.676 (FOSC du 15.02.2016, p. 0/2667493). La signature de Beariault Mark, Fennessy Richard Andrew, Saladini Mauro, Chernesky Joseph, Käslin Laurent et Rumasuglia Santino est radiée. Signature collective à deux est conférée à Guillemot Jacques-Edouard, de France, à Echandens, Stransky-Heilkron Philippe-Herwig, de Genève, à Cheseaux-sur-Lausannex, tous deux directeurs et Hauert Patrick, de Lausanne, à Belmont-sur-Lausanne, sous-directeur.

Nagravision S.A., à Cheseaux-sur-Lausanne, CHE-105.200.676 (FOSC du 19.12.2014, p. 0/1891931). Signature collective à deux est conférée à Fennessy Richard Andrew, des USA, à Paradise Valley (USA), directeur.