Adisfaction-Annex AG

Filed under Annex Werbe AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die adisfaction Suisse AG, in Zürich (CHE-105.685.204), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registered name

adisfaction Suisse AG → Adisfaction-Annex AG

Capital

CHF 100'000 → CHF 161'300

Paid in

CHF 100'000 → CHF 161'300

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Werbeagentur. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 07.04.2022. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Annex Werbe AG, in Rüschlikon (CHE-103.232.180), gemäss Fusionsvertrag vom 07.04.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 922'632.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 814'311.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 61'300 Aktien zu CHF 1.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 61'300.00 erhöht. Firma neu: Adisfaction-Annex AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Werbeagentur. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital neu: CHF 161'300.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 161'300.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 161'300 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Nov 3, 2021

Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 19.08.2021 auf die neu gegründete Forward Advertising AG, in Zürich (CHE-461.112.914), über. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wieland, Sonam, von Chur, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Caduff, Martin, von Ilanz/Glion, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Pfister, Marco, von Egg, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of May 29, 2018

Filed under FORWARD AGENCY AG

Forward Advertising AG, in Zürich, CHE-461.112.914, c/o Impact Hub Zürich AG, Sihlquai 131, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 25.10.2021. Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der adisfaction Suisse AG, in Zürich (CHE-105.685.204). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 19.08.2021 Aktiven von CHF 551'552.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 352'563.00. Die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Werbeagentur. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Wieland, Sonam, von Chur, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

adisfaction Suisse AG, in Zürich, CHE-105.685.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3771477). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 12.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Swertz, Stefan, von Basel, in Krefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wieland, Sonam, von Chur, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; W&P AG Treuhand Steuern Wirtschaftsprüfung (CHE-101.942.655), in Chur, Revisionsstelle.

adisfaction Suisse AG, in Zürich, CHE-105.685.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2016, Publ. 2725761). Domizil neu: Konradstrasse 14, 8005 Zürich.

adisfaction Suisse AG, in Zürich, CHE-105.685.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2243275). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Riepenhausen, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Geissbühler, Walter, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Swertz, Stefan, von Basel, in Krefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Caduff, Martin, von Ilanz/Glion, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wieland, Sonam, von Chur, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.