LEGO Schweiz AG

Officers who left

Jesper Broskov · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

LEGO Schweiz AG, in Baar, CHE-105.955.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2024, Publ. 1005973762). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Broskov, Jesper, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Randbøl (DK)].

New officers

Jesper Broskov · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Catalina Fernandez Tovar · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fernandez Tovar, Catalina, kolumbianische Staatsangehörige, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Broskov, Jesper, dänischer Staatsangehöriger, in Randbøl (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Dec 6, 2023

New officers

Julia Goldhammer · Geschäftsführerin · Einzelunterschrift

Catalina Fernandez Tovar · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Peter Kibritov · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Karen Pascha-Gladyshev geb. Saleh Pascha · Zeichnungsberechtigte · Einzelunterschrift

Frédéric Paul Lehmann · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kibritov, Peter, slowakischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pascha-Gladyshev geb. Saleh Pascha, Karen, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lehmann, Frédéric Paul, französischer Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Prag (CZ)]; Fernandez Tovar, Catalina, kolumbianische Staatsangehörige, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Goldhammer, Julia, von Saint-Sulpice (VD), in Saint-Sulpice (VD), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Sep 15, 2023

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist jeglicher Handel, einschliesslich Import, Export, Grosshandel, Einzelhandel, Vertrieb und Vermarktung mit Spielwaren, Bildungsartikeln und dergleichen sowie die Tätigung und Vermittlung von Finanzgeschäften innerhalb der LEGO-Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben und verwerten, sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck und der Anlage ihrer Mittel im Zusammenhang stehen, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder andere Gesellschaften der gleichen Unternehmensgruppe Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Gesellschaften der gleichen Unternehmensgruppe liegen und gegen Entschädigung oder unentgeltlich gewährt werden.

New officers

Varinia Aerne · Zeichnungsberechtigte · Einzelunterschrift

Officers who left

Nicole Wallner · Zeichnungsberechtigte · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 18.07.2023. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist jeglicher Handel, einschliesslich Import, Export, Grosshandel, Einzelhandel, Vertrieb und Vermarktung mit Spielwaren, Bildungsartikeln und dergleichen sowie die Tätigung und Vermittlung von Finanzgeschäften innerhalb der LEGO-Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben und verwerten, sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck und der Anlage ihrer Mittel im Zusammenhang stehen, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder andere Gesellschaften der gleichen Unternehmensgruppe Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Gesellschaften der gleichen Unternehmensgruppe liegen und gegen Entschädigung oder unentgeltlich gewährt werden. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre und Inhaber eines beschränkten dinglichen Rechtes erfolgen durch Schreiben oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wallner, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aerne, Varinia, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jun 12, 2023

Zweigniederlassung neu: Wallisellen (CHE-333.753.757).

Previous notice of Jan 10, 2023

Filed under LEGO Schweiz AG, Zweigniederlassung Wallisellen

LEGO Schweiz AG, Zweigniederlassung Wallisellen, in Wallisellen, CHE-333.753.757, Neue Winterthurerstrasse 99, 8304 Wallisellen, schweizerische Zweigniederlassung (Neueintragung). Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-105.955.036. Firma Hauptsitz: LEGO Schweiz AG. Rechtsform Hauptsitz: Aktiengesellschaft. Hauptsitz: Baar. Angaben zur Zweigniederlassung: Zweck der Zweigniederlassung ist der Verkauf von Spielen und Spielwaren, Freizeit-, Unterhaltungs-, Kleinkind- und Bildungsartikeln, Ausrüstungen für Kinder sowie der Verkauf aller damit zusammenhängenden Produkte und Dienstleistungen.

New officers

Frédéric Paul Lehmann · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Victor Eric Saeys · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Saeys, Victor Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Hesperange (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lehmann, Frédéric Paul, französischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jul 29, 2022

Capital

CHF 4'000'000 → CHF 400'000

Paid in

CHF 4'000'000 → CHF 400'000

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist jeglicher Handel, einschliesslich Import, Export, Grosshandel, Einzelhandel, Vertrieb und Vermarktung mit Spielwaren, Bildungsartikeln und dergleichen sowie die Tätigung und Vermittlung von Finanzgeschäften innerhalb der LEGO Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben und verwerten, sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck und der Anlage ihrer Mittel im Zusammenhang stehen, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum.

Statutenänderung: 26.04.2022. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist jeglicher Handel, einschliesslich Import, Export, Grosshandel, Einzelhandel, Vertrieb und Vermarktung mit Spielwaren, Bildungsartikeln und dergleichen sowie die Tätigung und Vermittlung von Finanzgeschäften innerhalb der LEGO Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben und verwerten, sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck und der Anlage ihrer Mittel im Zusammenhang stehen, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum. Aktienkapital neu: CHF 400'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 400'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00]. Aktien neu: 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.04.2022 wird der Nennwert der 40'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 10.00 herabgesetzt und je CHF 90.00 pro Aktie zurückbezahlt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Mar 11, 2019

New officers

Trine Bonde Ostergaard · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Karen Pascha-Gladyshev geb. Saleh Pascha · Zeichnungsberechtigte · Einzelunterschrift

Officers who left

Frédéric Lehmann · Zeichnungsberechtigter · Einzelunterschrift

Claus Andersen · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Andersen, Claus, dänischer Staatsangehöriger, in Odense (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lehmann, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in München (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ostergaard, Trine Bonde, dänische Staatsangehörige, in Varde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pascha-Gladyshev geb. Saleh Pascha, Karen, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jan 4, 2018

New officers

Peter Kibritov · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Lars Schioler Andersen · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

LEGO Schweiz AG, in Baar, CHE-105.955.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3614021). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Andersen, Lars Schioler, dänischer Staatsangehöriger, in Fredericia (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kibritov, Peter, slowakischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.