Henauer Gugler AG

Purpose

Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereich Planung, Bauleitung, Organisation im Bauwesen sowie allgemeine Beratung und Gutachtertätigkeit auf den Gebieten Bau und Umwelt. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, überbauen, veräussern und verwalten. Ferner kann die Gesellschaft sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Zwecksetzung beteiligen sowie jede andere Tätigkeit ausüben, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang steht und sie kann im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie jeglicher Konzerngesellschaft, inkl. ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Gruppengesellschaften gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Pfandrechte, Abtretungen und fiduziarische Übereignungen sowie Garantien, selbst wenn diese Garantien und Sicherheiten ausschliesslich die Interessen von direkten oder indirekten Aktionären oder von anderen Konzerngesellschaften dienen. Zudem kann sie mit den oben genannten Gesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen. Sie kann schliesslich betreffend von ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie von jeglicher Konzerngesellschaft, inkl. ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, aufgenommene Schulden Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber Gläubigern eingehen.

Statutenänderung: 22.11.2022. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereich Planung, Bauleitung, Organisation im Bauwesen sowie allgemeine Beratung und Gutachtertätigkeit auf den Gebieten Bau und Umwelt. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, überbauen, veräussern und verwalten. Ferner kann die Gesellschaft sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Zwecksetzung beteiligen sowie jede andere Tätigkeit ausüben, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang steht und sie kann im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie jeglicher Konzerngesellschaft, inkl. ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Gruppengesellschaften gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Pfandrechte, Abtretungen und fiduziarische Übereignungen sowie Garantien, selbst wenn diese Garantien und Sicherheiten ausschliesslich die Interessen von direkten oder indirekten Aktionären oder von anderen Konzerngesellschaften dienen. Zudem kann sie mit den oben genannten Gesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen. Sie kann schliesslich betreffend von ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie von jeglicher Konzerngesellschaft, inkl. ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, aufgenommene Schulden Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber Gläubigern eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Previous notice of Aug 12, 2022

Zweigniederlassung neu: Bern (CHE-325.672.370) [bisher: Köniz (CHE-325.672.370)].

Previous notice of Jul 12, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kaschadt, Gerd, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Previous notice of Jun 1, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Järmann, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schiavini, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of May 27, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Menegatti, Alessio, von Massagno, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 4, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmidt, Félix Albert, von Lausanne, in Epalinges, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 14, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Holenweger, Markus, von Oberrohrdorf, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Lafranchi, Luca, von Cadenazzo, in Köniz, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Mar 9, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lafon, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leboucq, Eric Henri Marceau, von Le Mont-sur-Lausanne, in Le Mont-sur-Lausanne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 8, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zon, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jul 21, 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Troxler, Reto, von Römerswil, in Wädenswil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Colic, Marina, von Dübendorf, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Järmann, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Scepan, Milutin, von Walchwil, in Oberwil-Lieli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Previous notice of Jun 23, 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zimmerli, Michael, von Vordemwald, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zofingen].

Previous notice of Feb 4, 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zimmerli, Michael, von Vordemwald, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Zon, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Oct 15, 2019

Address

Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich → Giesshübelstrasse 62, 8045 Zürich

Domizil neu: Giesshübelstrasse 62, 8045 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wüthrich, Stephan, von Trub, in Kirchlindach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Clericetti, Agostino Maria, von Breggia, in Sorengo, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gendre, Jean-Pascal, von Fribourg, in Lausanne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grivel Niklaus, Christine, von Cortaillod, in Grolley, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klaus, Ralph, von Kreuzlingen, in Profondeville (BE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lafon, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Menegatti, Alessio, von Massagno, in Aarau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidt, Félix Albert, von Lausanne, in Epalinges, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 12, 2019

Filed under Henauer Gugler AG

, Hauptsitz in: Zürich. Neue Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-105.969.104 [bisher: Identifikationsnummer Hauptsitz: CH-020.3.913.258-3]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dobler, Hans Peter, von Mümliswil-Ramiswil, in Solothurn, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelprokura; Lafranchi, Luca, von Cadenazzo, in Urtenen-Schönbühl, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lafranchi, Luca, von Cadenazzo, in Köniz, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jun 28, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bratschi, Ernst, von Safnern, in Stäfa, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dobler, Hans-Peter, von Mümliswil-Ramiswil, in Solothurn, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Remund, Christian, von Wohlen bei Bern, in Schwarzenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zulauf, Peter, von Zürich, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of May 15, 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Erb, Dr. Thomas, von Oberrohrdorf, in Laufen-Uhwiesen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Menegatti, Alessio, von Massagno, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jan 28, 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scepan, Milutin, von Walchwil, in Oberwil-Lieli, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Baar].

Previous notice of Feb 8, 2018

Henauer Gugler AG, in Zürich, CHE-105.969.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930365). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Akermann, Melanie, von St. Gallen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Henauer Gugler AG, in Zürich, CHE-105.969.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2017, Publ. 3384351). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Remund, Christian, von Wohlen bei Bern, in Schwarzenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Henauer Gugler AG, in Zürich, CHE-105.969.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017, Publ. 3345125). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scepan, Milutin, von Walchwil, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien. Zweigniederlassung neu: Köniz (CHE-325.672.370) [gestrichen: Bern (CHE-325.672.370)].

Henauer Gugler AG, in Zürich, CHE-105.969.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3134667). Postadresse neu: [Die Postadresse wird als weitere Adresse aufgeführt aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift.]. [Neue] Weitere Adresse: Postfach, 8021 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Starke, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Henauer Gugler AG, in Zürich, CHE-105.969.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2016, Publ. 2996833). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Canepa, Cäsar, von Richterswil, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien; Lamparski, Frank Jean, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Henauer Gugler AG, in Zürich, CHE-105.969.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2016, Publ. 2773091). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wüthrich, Stephan, von Trub, in Kirchlindach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Direktor und Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bratschi, Ernst, von Safnern, in Stäfa, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Troxler, Reto, von Römerswil, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Henauer Gugler AG, in Zürich, CHE-105.969.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2016, Publ. 2725855). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Orsi, Sandro, von Volketswil, in Volketswil, Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Henauer Gugler AG, in Zürich, CHE-105.969.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2015, Publ. 2330543). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Akermann, Melanie, von St. Gallen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Cajacob, Pascal, von Sumvitg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Canepa, Cäsar, von Richterswil, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien; Holenweger, Markus, von Oberrohrdorf, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Kaschadt, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Lamparski, Frank Jean, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Reichl, Josef, von Wollerau, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien; Starke, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Zulauf, Peter, von Zürich, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.