Gebrüder Meier AG

New officers

Horst Beck · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beck, Horst, von Muolen, in Römerswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 17, 2020

New officers

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Officers who left

Lienhard Audit AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lienhard Audit AG (CHE-139.583.547), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Jul 29, 2020

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation, die Instandhaltung von und der Handel mit elektrischen Maschinen und Anlagen, insbesondere Elektromotoren, Generatoren, Notstromaggregaten, Transformatoren, unterbruchslosen Stromversorgungsanlagen (USV) sowie Schalt- und Verteilanlagen für Mittel- und Niederspannung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Statutenänderung: 16.07.2020. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation, die Instandhaltung von und der Handel mit elektrischen Maschinen und Anlagen, insbesondere Elektromotoren, Generatoren, Notstromaggregaten, Transformatoren, unterbruchslosen Stromversorgungsanlagen (USV) sowie Schalt- und Verteilanlagen für Mittel- und Niederspannung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Jul 8, 2020

New officers

Eveline Saxer · Vizedirektorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Frau Eveline Saxer wurde mit Datum vom 18.06.2020 gelöscht. Sie hat jedoch weiterhin Kollektivunterschrift zu zweien und ist lediglich aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Daher erfolgt nachstehende Wiedereintragung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Saxer, Eveline, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 23, 2020

New officers

Ulrich Werner Geilinger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthias Stephan Werder · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Miriam Andrea Thomas · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

René Buser · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eveline Saxer · Mitglied des Verwaltungsrates, Vizedirektorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buser, René, von Erlinsbach AG, in Birrhard, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Saxer, Eveline, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thomas, Dr. Miriam Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Werder, Matthias Stephan, von Muttenz, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geilinger, Ulrich Werner, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 12, 2020

New officers

Dr. Miriam Andrea Thomas · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thomas, Dr. Miriam Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 26, 2019

Officers who left

Michael Drpic · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Drpic, Michael, von Tägerwilen, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Apr 9, 2019

Address

Allmendstrasse 10, 8105 Regensdorf → 0, Allmendstrasse 10, 8105 Regensdorf

New officers

Christian Fritz · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Peter Christian Bürgi · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bürgi, Peter Christian, von Arni BE, in Schmitten FR, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fritz, Christian, von Belp, in Bösingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Sep 13, 2017

New officers

Hermann Greb · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Remo Burgener · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Gebrüder Meier AG, in Regensdorf, CHE-105.977.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2017, Publ. 3576795). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Burgener, Remo, von Saas-Fee, in Schattdorf, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Greb, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Tuggen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Gebrüder Meier AG, in Regensdorf, CHE-105.977.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3532107). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Müller-Technik AG, in Bern (CHE-103.773.719), gemäss Fusionsvertrag vom 23.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 429'208.87 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 199'633.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Officers who left

Dr. Peter Altorfer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Werner Kummer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

René Buser · Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Gebrüder Meier AG, in Regensdorf, CHE-105.977.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2016, Publ. 3029083). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kummer, Werner, von Erlenbach ZH, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Altorfer, Dr. Peter, von Zürich und Uster, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Buser, René, von Erlinsbach AG, in Birrhard, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Niedererlinsbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Officers who left

Markus Manfred Leu · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Gebrüder Meier AG, in Regensdorf, CHE-105.977.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2016, Publ. 2859905). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leu, Markus Manfred, von Schaffhausen, in Feuerthalen, mit Kollektivprokura zu zweien.

New officers

Remo Burgener · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Markus Manfred Leu · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Roger Rütsche · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Gebrüder Meier AG, in Regensdorf, CHE-105.977.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, Publ. 2348815). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rütsche, Roger, von Kirchberg SG, in Remetschwil, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Burgener, Remo, von Saas-Fee, in Schattdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Leu, Markus Manfred, von Schaffhausen, in Feuerthalen, mit Kollektivprokura zu zweien.