HBI Haerter AG

HBI Haerter AG, in Zürich, CHE-105.977.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2023, Publ. 1005707059). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Treuhand-Zentrum AG (CHE-106.834.702), in Muri bei Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: FHS Fidufisc SA (CHE-107.176.190), in Biel/Bienne, Revisionsstelle; Rudin, Christoph, von Ziefen, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Funnemark, Per Jakob, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Previous notice of Oct 26, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frey, Simon, von Basel, in Niederrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Previous notice of Jul 12, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rudin, Christoph, von Ziefen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Altenburger, Patrick, von Schaffhausen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schneider, Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Zusmarshausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 6, 2021

Filed under HBI Haerter Holding AG

HBI Haerter Holding AG, in Zürich, CHE-317.331.932, Bahnhaldenstrasse 7, 8052 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 22.06.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere im Ingenieur-Bereich, sowie die Führung, Finanzierung und Verwaltung dieser Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen, sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Aktienkapital: CHF 300'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 300'000.00. Aktien: 2'000 Namenaktien zu CHF 150.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche 5'000 Namenaktien zu CHF 40.00 der HBI Haerter AG, in Zürich (CHE-105.977.440), zum Preis von höchstens CHF 2'300'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Brandt, Rune, von Lindau, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Zusmarshausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zumstein, Christian, von Seeberg, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Busslinger, Dr. Andreas, von Baden, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flückiger, Dr. Michael, von Rohrbachgraben, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frey, Simon, von Basel, in Niederrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Funnemark, Per Jakob, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lempp, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thumm, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Heidenheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Béguin, Benoît, von Saint-Légier-La Chiésaz, in Granges-Paccot, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Dec 29, 2020

Filed under HBI Holding AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die HBI Haerter AG, in Zürich (CHE-105.977.440), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Capital

CHF 500'000 → CHF 200'000

Paid in

CHF 500'000 → CHF 200'000

Statutenänderung: 30.09.2020. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der HBI Holding AG, in Zürich (CHE-115.360.956), gemäss Fusionsvertrag vom 08.12.2020 und Bilanz per 31.08.2020. Aktiven von CHF 2'666'207.18 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 177'831.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Aktien neu: 5'000 Namenaktien zu CHF 40.00 [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.09.2020 wird der Nennwert der 5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 40.00 herabgesetzt und je CHF 60.00 den gesetzlichen Kapitaleinlagereserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 22.12.2020 festgestellt.

Previous notice of Nov 24, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Haldimann, Ruedi, von Signau, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Funnemark, Per Jakob, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jul 3, 2019

Address

Stockerstrasse 12, 8002 Zürich → Bahnhaldenstrasse 7, 8052 Zürich

Domizil neu: Bahnhaldenstrasse 7, 8052 Zürich.

Previous notice of Mar 19, 2018