Alvasys Automation AG

Officers who left

Franc Lechthaler · Kollektivunterschrift zu zweien

Alvasys Automation AG, in Zürich, CHE-105.981.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2025, Publ. 1006505295). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lechthaler, Franc, von Val Müstair, in Herznach-Ueken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herznach, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Officers who left

Daniel Camadini · Kollektivunterschrift zu zweien

Alvasys Automation AG, in Zürich, CHE-105.981.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2024, Publ. 1006016165). Domizil neu: Juchstrasse 11, 8048 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Camadini, Daniel, von Beckenried, in Eschenbach (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art im Bereich der Gebäudetechnik und Gebäudeautomation. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.

Statutenänderung: 08.04.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art im Bereich der Gebäudetechnik und Gebäudeautomation. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of May 19, 2022

Officers who left

Hans-Jörg Wittwer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wittwer, Hans-Jörg, von Linden, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 11, 2020

New officers

Eberhard Markus Lüthi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

TBO Revisions AG · Revisionsstelle

Officers who left

Rolf Hugentobler · Kollektivunterschrift zu zweien

Urs Koster · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Roger Kränzlin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 07.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Koster, Urs, von Oberengstringen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hugentobler, Rolf, von Wigoltingen, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kränzlin, Roger, von Zürich, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lüthi, Eberhard Markus, von Luterbach, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; TBO Revisions AG (CHE-103.352.097), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Jan 21, 2020

Registered name

Bänninger & Zolliker AG → Alvasys Automation AG

Registered seat

Herrliberg → Zürich

Address

Dorf 38, 8704 Herrliberg → Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von kundenspezifischen Systemen im Bereich der Gebäudetechnik, den Handel mit und die Vermittlung von dazugehörigen Produkten sowie die Planung von Heizanlagen, die Montage von Heizungen in Alt- und Neubauten sowie die Ausführung von Ölfeuerungsanlagen und Tankreinigungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.

New officers

Christian Fleisch · Kollektivunterschrift zu zweien

Marcello Meriano · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Vincenzo Tortora · Kollektivunterschrift zu zweien

Franc Lechthaler · Kollektivunterschrift zu zweien

Hans-Jörg Wittwer · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

TBO Revisions AG · Revisionsstelle

Statutenänderung: 26.11.2019. Firma neu: Alvasys Automation AG. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von kundenspezifischen Systemen im Bereich der Gebäudetechnik, den Handel mit und die Vermittlung von dazugehörigen Produkten sowie die Planung von Heizanlagen, die Montage von Heizungen in Alt- und Neubauten sowie die Ausführung von Ölfeuerungsanlagen und Tankreinigungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: TBO Revisions AG (CHE-103.352.097), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meriano, Marcello, von Gossau (SG), in Rapperswil (BE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fleisch, Christian, von Niederglatt, in Niederglatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lechthaler, Franc, von Val Müstair, in Herznach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tortora, Vincenzo, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittwer, Hans-Jörg, von Linden, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 28, 2019

Officers who left

Bruno Fischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fischer, Bruno, von Merenschwand, in Merenschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 18, 2017

New officers

Daniel Camadini · Kollektivunterschrift zu zweien

TBO Revisions AG · Revisionsstelle

Officers who left

Wolfgang Just · Kollektivunterschrift zu zweien

Rolf Hugentobler · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Numerus Aktiengesellschaft · Revisionsstelle

Bänninger & Zolliker AG, in Herrliberg, CHE-105.981.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2017, Publ. 3342393). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Numerus Aktiengesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle; Just, Wolfgang, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: TBO Revisions AG (CHE-103.352.097), in Zürich, Revisionsstelle; Camadini, Daniel, von Beckenried, in Eschenbach (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hugentobler, Rolf, von Wigoltingen, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Officers who left

Andreas Brunner · Kollektivunterschrift zu zweien

Bänninger & Zolliker AG, in Herrliberg, CHE-105.981.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2015, Publ. 1979915). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brunner, Andreas, von Wald ZH, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.