Kuratle & Jaecker AG

Filed under LEUBA HIAG SA

Registered seat

Füllinsdorf → Lausanne

Address

none → Chemin des Planchettes 1, 1032 Romanel-sur-Lausanne

Purpose

la société a pour objet le négoce de matériaux en bois et d'éléments de construction ainsi que d'articles connexes (pour but complet cf. statuts).

Rappel historique: Lors de la réduction de capital-actions du 24 avril 1998, 30'000 actions au porteur ont été détruites et rachetées à CHF 10; le respect des dispositions légales de l'article 734 CO est déterminé par acte authentique du 6 juillet 1998. Transfert de patrimoine: selon contrat du 23 juin 2016, la société a transféré des actifs pour CHF 15'162'000 et des passifs envers les tiers pour CHF 2'283'000 à Kuratle & Jaecker AG, à Leibstadt (CHE-105.982.205). Contre-prestation: CHF 12'879'000. Lors de la réduction de capital-actions du 15 juin 2018, 1'400'000 actions au porteur sont réduites à CHF 10.00; sur le montant de la réduction, CHF 7'398'078.69 sont utilisés pour éliminer un déficit et CHF 6'601'921.31 sont utilisés pour créditer / effacer un prêt d'actionnaire; le respect des dispositions légales de l'article 734 CO est déterminé par acte authentique du 12 septembre 2018. Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Carouge (GE) (CHE-226.195.099). Siège transféré à Lausanne. Nouvelle adresse: Chemin des Planchettes 1, 1032 Romanel-sur-Lausanne. Statuts modifiés les 6 novembre 2019 et 10 décembre 2019. But: la société a pour objet le négoce de matériaux en bois et d'éléments de construction ainsi que d'articles connexes (pour but complet cf. statuts). Capital-actions: CHF 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par écrit (notamment par télécopie ou par courrier électronique). Kuratle George et Infanger Albert ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux: Servageon Marc Augste, de Lausanne, au Mont-sur-Lausanne, président, Büchi Thomas, de Bischofszell, à Chancy, Buchs Daniel, de Jaun, à Hergiswil (NW), délégué, et Michel Erich, de Bönigen, au Mont-sur-Lausanne. Signature collective à deux est conférée à Aebi Jean Yves, de Wynigen, à Saint-Prex, directeur, Eckert André, de Leibstadt, à Schwaderloch, et Kuratle Roger Matthias, de Nesslau, à Rheinfelden. Egger Jürg Peter, de Kloten, à Rafz, et Steiner Kurt, de Langnau im Emmental, à Frenkendorf, engagent la société par leur signature collective à deux. Organe de révision: Dr. Balsiger & Partner AG (CHE-103.858.209), à Zofingen.

Purpose

Bewirtschaften der Liegenschaften des Franke Konzerns; die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verkaufen und verwalten sowie Dienstleistungen gegenüber nahestehenden Gesellschaften erbringen, Zweigneiderlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Unternehmungen erwerben oder errichten.

New officers

Stefan Jungo · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jungo, Stefan, von Düdingen, in Gurmels, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jul 15, 2019

New officers

Daniel Zimmermann · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zimmermann, Daniel, von Weggis, in Weggis, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of May 16, 2019

Officers who left

Mauro Gubinelli · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Severin Niklaus · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Daniel Schneiter · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gubinelli, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Deitingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Niklaus, Severin, von Hindelbank, in Köniz, mit Kollektivprokura zu zweien; Schneiter, Daniel, von Schwendibach, in Muri (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Mar 8, 2019

New officers

Markus Fischer · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Markus, von Romanshorn, in Niederbüren, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Aug 30, 2018

Officers who left

Frank Fischer · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Martin Ryles · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Martin Oertli · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Michael Rey · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Corinne Kuratle · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

George Kuratle · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Kuratle & Jaecker AG, in Leibstadt, CHE-105.982.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, Publ. 3335085). [Gemeindefusion vom 01.01.2018]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fischer, Frank, von Hottwil, in Laufenburg, mit Kollektivprokura zu zweien; Oertli, Martin, von Ossingen, in Langrickenbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Ryles, Martin, britischer Staatsangehöriger, in Steinmaur, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kuratle, George, von Nesslau, in Rheinfelden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kuratle, Corinne, von Nesslau, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hellikon]; Rey, Michael, von Lupfig, in Laufenburg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Scherz]. [Gemeindefusion vom 01.01.2018].

New officers

Daniel Buchs · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Bucher · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Maurice Manera · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Daniel Schneiter · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Philipp Studerus · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Christoph Wieland · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Pius Hürlimann · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Martin Wyss · Kollektivunterschrift zu zweien

Kuratle & Jaecker AG, in Leibstadt, CHE-105.982.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2016, Publ. 2768605). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hürlimann, Pius, von Wassen und Walchwil, in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Buchs, Daniel, von Jaun, in Hergiswil (NW), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bucher, Oliver, von Kerns, in Kaisten, mit Kollektivprokura zu zweien; Manera, Maurice, von Genève, in Vétraz-Monthoux (FR), mit Kollektivprokura zu zweien; Schneiter, Daniel, von Schwendibach, in Muri (AG), mit Kollektivprokura zu zweien; Studerus, Philipp, von Waldkirch, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien; Wieland, Christoph, von Wohlen (AG), in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien; Wyss, Martin, von Bettwil, in Wohlen (AG), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Officers who left

Walter Moser · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Kuratle & Jaecker AG, in Leibstadt, CHE-105.982.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2016, Publ. 2735173). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Moser, Walter, von Würenlos, in Stetten (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Michael Müller · Kollektivunterschrift zu zweien

Jean Yves Aebi · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Remo Gspandl · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Corinne Kuratle · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Stefan Lanter · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Marc Lischer · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Severin Niklaus · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

André Eckert · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Martin Wyss · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Jürg Peter Egger · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Urs Käser · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Herbert Julius Kissling · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Silvia Furlan-Adank · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Kuratle & Jaecker AG, in Leibstadt, CHE-105.982.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1545105). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Käser, Urs, von Gams, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien; Kissling, Herbert Julius, von Wolfwil, in Wolfwil, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eckert, André, von Leibstadt, in Schwaderloch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Furlan-Adank, Silvia, von Wartau, in Büttikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyss, Martin, von Bettwil, in Wohlen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gspandl, Remo, von Pratteln, in Veltheim (AG), mit Kollektivprokura zu zweien; Kuratle, Corinne, von Nesslau, in Hellikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Lanter, Stefan, von Steinach, in Amriswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Müller, Michael, von Brienz (BE), in Niederwil (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aebi, Jean Yves, von Wynigen, in Saint-Prex, mit Kollektivprokura zu zweien; Lischer, Marc, von Schüpfheim, in Pratteln, mit Kollektivprokura zu zweien; Egger, Jürg Peter, von Kloten, in Rafz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niklaus, Severin, von Hindelbank, in Köniz, mit Kollektivprokura zu zweien.