LCA Automation AG

New officers

Christoph Urs Baumgartner · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Anne Ruth Pagenkemper-Steinecke · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Johann Ulrich Fässler · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

LCA Automation AG, in Küssnacht (SZ), CHE-106.039.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2025, Publ. 1006380588). Statutenänderung: 24.10.2025. Uebersetzungen der Firma neu: (LCA Automation SA) (LCA Automation Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Herstellung von sowie den Handel mit kundenspezifischen Maschinen, insbesondere Automationsanlagen für die Industrie, die Entwicklung von Softwareprodukten inkl. deren Lizenzierung und Verkauf, die Ausführung von Engineering-Aufträgen und das Anbieten von Reparatur- und Servicedienstleistungen für eigene und von anderen hergestellten Maschinen und Anlagen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien an die im Aktien- resp. Wertrechtebuch eingetragenen Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fässler, Johann Ulrich, von Appenzell, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baumgartner, Christoph Urs, von Rapperswil (BE), in Knonau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pagenkemper-Steinecke, Anne Ruth, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Gilbert Flütsch · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Luca Offenhäusser · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Johann Ulrich Fässler · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Ueli Imhof · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Christoph Rennhard · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Lisa-Mari Rennhard · Einzelunterschrift

LCA Automation AG, in Küssnacht (SZ), CHE-106.039.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2023, Publ. 1005856679). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Imhof, Ueli, von Rifferswil, in Hausen am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rennhard, Lisa-Mari, von Böttstein, in Roggliswil, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fässler, Johann Ulrich, von Appenzell, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Offenhäusser, Luca, von Baar, in Hünenberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flütsch, Gilbert, von Schiers, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rennhard, Dr. Christoph, von Böttstein, in Roggliswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Officers who left

Markus Winter · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Winter, Markus, von Kaisten, in Schongau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 15, 2021

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Herstellung von sowie den Handel mit kundenspezifischen Maschinen, insbesondere Automationsanlagen für die Industrie, die Entwicklung von Softwareprodukten inkl. deren Lizenzierung und Verkauf, die Ausführung von Engineering-Aufträgen und das Anbieten von Reparatur- und Servicedienstleistungen für eigene und von anderen hergestellte Maschinen und Anlagen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Officers who left

Hans Rudolf Scheibler · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Markus Winter · Kollektivunterschrift zu zweien

Lisa-Mari Rennhard · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 06.04.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Herstellung von sowie den Handel mit kundenspezifischen Maschinen, insbesondere Automationsanlagen für die Industrie, die Entwicklung von Softwareprodukten inkl. deren Lizenzierung und Verkauf, die Ausführung von Engineering-Aufträgen und das Anbieten von Reparatur- und Servicedienstleistungen für eigene und von anderen hergestellte Maschinen und Anlagen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktien neu: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Scheibler, Hans Rudolf, von Oftringen, in Niederwil AG, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Winter, Markus, von Kaisten, in Schongau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Merenschwand, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rennhard, Lisa-Mari, von Böttstein, in Roggliswil, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Oct 30, 2019

Officers who left

Tobias Flückiger · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Flückiger, Tobias, von Lützelflüh, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 11, 2019

New officers

Tobias Flückiger · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flückiger, Tobias, von Lützelflüh, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 20, 2017

Officers who left

BDO AG (CH-100.9.010.550-2) · Revisionsstelle

Gabriel Méderlet · Kollektivunterschrift zu zweien

Patrick Bögli · Kollektivunterschrift zu zweien

LCA Automation AG, in Küssnacht (SZ), CHE-106.039.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2113477). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bögli, Patrick, von Seeberg, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Méderlet, Gabriel, von Wald (AR), in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-100.9.010.550-2)].