La Prairie Group AG

Officers who left

Frédéric Pannatier · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Leigh Anne Pezzicara · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Serena Rahme · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

La Prairie Group AG, in Zürich, CHE-106.320.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2026, Publ. 1006596508). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pannatier, Frédéric, von Mont-Noble, in Nyon, mit Kollektivprokura zu zweien; Pezzicara, Leigh Anne, amerikanische Staatsangehörige, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Rahme, Serena, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

New officers

Sandor Skublics · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Anne-Cannelle Boyer · Kollektivunterschrift zu zweien

La Prairie Group AG, in Zürich, CHE-106.320.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 08.09.2025, Publ. 1006426978). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Boyer, Anne-Cannelle, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Skublics, Sandor, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

New officers

Oswald Barckhahn · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Lorenzo Cavestri Giulini · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Naomi Hands · Kollektivunterschrift zu zweien

Isabella Martha Krobisch · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Natacha Schwaller · Kollektivunterschrift zu zweien

Ylva Josefin Werling · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Nicolas Patin · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Théophane André-Marilli · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Elena Brignoli · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Doreen Schwarz · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Juan Carlos Espinosa Arellano · Kollektivunterschrift zu zweien

Brigitte Bruggmann · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Patrick Rasquinet · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

La Prairie Group AG, in Zürich, CHE-106.320.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2025, Publ. 1006230766). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rasquinet, Patrick, belgischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Espinosa Arellano, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; André-Marilli, Théophane, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Brignoli, Elena, italienische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Bruggmann, Brigitte, von Degersheim, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Patin, Nicolas, von Isérables, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien; Schwarz, Doreen, deutsche Staatsangehörige, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Barckhahn, Oswald, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hands, Naomi, australische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwaller, Natacha, französische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cavestri Giulini, Lorenzo , italienischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Krobisch, Isabella Martha, von Münsingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Werling, Ylva Josefin, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Officers who left

Maryline-Audrey Tissot · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Laurent Michel Christin · Kollektivunterschrift zu zweien

Berichtigung des im SHAB Nr. 240 vom 10.12.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 53'253 vom 05.12.2024 La Prairie Group AG, in Zürich, CHE-106.320.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2024, Publ. 1006199595). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Christin, Laurent Michel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tissot, Maryline-Audrey, von Twann-Tüscherz, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

New officers

Samuel Ego · Kollektivunterschrift zu zweien

Cristina Gallo Carazo · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Judith Dorothea Maria Merz · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Serena Rahme · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ego, Samuel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gallo Carazo, Cristina, spanische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Merz, Judith Dorothea Maria, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Rahme, Serena, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Sep 11, 2024

New officers

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Officers who left

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

Previous notice of Aug 13, 2024

Officers who left

Cécile Ratschow · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Alberola ép. Ratschow, Cécile, französische Staatsangehörige, in Greifensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Ratschow, Cécile].

Previous notice of Jul 26, 2024

New officers

Cécile Ratschow · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ratschow, Cécile, französische Staatsangehörige, in Greifensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 17, 2024

New officers

Estelle Boulanger ép Létang · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Laure Hernandez · Kollektivunterschrift zu zweien

Stéphanie Torchot · Kollektivunterschrift zu zweien

Anne-Cannelle Boyer · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Helga Gaden · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gaden, Dr. Helga, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Boulanger ép Létang, Estelle, französische Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boyer, Anne-Cannelle, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hernandez, Laure, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Torchot, Stéphanie, französische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 8, 2024

Registered seat

Volketswil → Zürich

Address

Industriestrasse 8, 8604 Volketswil → Bellerivestrasse 36, 8008 Zürich

Purpose

Zweck der Gesellschaft besteht in der Herstellung von und im Handel mit kosmetischen Produkten einschliesslich aller damit zusammenhängenden Geschäfte, Verkauf von kosmetischen Behandlungen, Entwicklung und Verwertung von Herstellungsverfahren und gewerblichen Schutzrechen, der Übernahme und Gewährung von Lizenzen sowie im Erwerb und der dauernden Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft ist Teil der Beiersdorf Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 29.02.2024. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Bellerivestrasse 36, 8008 Zürich. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft besteht in der Herstellung von und im Handel mit kosmetischen Produkten einschliesslich aller damit zusammenhängenden Geschäfte, Verkauf von kosmetischen Behandlungen, Entwicklung und Verwertung von Herstellungsverfahren und gewerblichen Schutzrechen, der Übernahme und Gewährung von Lizenzen sowie im Erwerb und der dauernden Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft ist Teil der Beiersdorf Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 26.09.1988 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.9.1988 sämtliche Aktien der Jupeag AG, in Volketswil, sowie sämtliche Aktien der Merum Pty Ltd, in Canberra (Australien) zum Preise von CHF 8'937'000.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 30.06.1992 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 16.06.1992 gemäss Sacheinlagevertrag vom 16.06.1992 4'000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- der Laboratoires La Prairie SA, in Montreux, zum Preis von CHF 27'629'455.20, wovon CHF 27'600'000.-- auf das Aktienkapital angerechnet werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Previous notice of Dec 5, 2023