promaFox AG

New officers

Thomas Roth · Kollektivunterschrift zu zweien

Rolf Spühler · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Roth, Thomas, von Entlebuch, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spühler, Rolf, von Zürich, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 6, 2023

Registered seat

Zurzach → Baden

Address

Hauptstrasse 12, 5330 Bad Zurzach → Brown Boveri Strasse 12, 5400 Baden

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Projektleitung, Bauherrenvertretung, Bautreuhand sowie Betriebsplanung von Hotel- und Restaurationsbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 19.12.2022. Sitz neu: Baden. Domizil neu: Brown Boveri Strasse 12, 5400 Baden. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Projektleitung, Bauherrenvertretung, Bautreuhand sowie Betriebsplanung von Hotel- und Restaurationsbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Feb 21, 2022

Registered seat

Bad Zurzach → Zurzach

Sitz neu: Zurzach. [Gemeindefusion vom 01.01.2022].

Previous notice of Sep 26, 2019

New officers

Koster Consulting AG · Revisionsstelle

Officers who left

Vinoo Mehera · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

[gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.01.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mehera, Vinoo, von Rehetobel, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon]; Koster Consulting AG (CHE-104.890.782), in Hombrechtikon, Revisionsstelle.

Previous notice of Jan 17, 2017

New officers

Vinoo Mehera · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Karin Fuchs · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Reto Fuchs · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Wimobag · Revisionsstelle

promaFox AG, in Bad Zurzach, CHE-106.691.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2016, Publ. 3201257). Statutenänderung: 21.12.2016. Aktien neu: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.01.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fuchs, Reto, von Schwarzenberg, in Rekingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fuchs, Karin, von Schwarzenberg, in Rekingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wimobag (CHE-101.713.209), in Koblenz, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mehera, Vinoo, von Rehetobel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

promaFox AG, in Bad Zurzach, CHE-106.691.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2008, Publ. 4357458). Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 23.11.2016 Aktiven von CHF 2'555'000.00 und Passiven von CHF 1'730'000.00 (Fremdkapital) auf die 1 A Unternehmungen AG, in Bad Zurzach (CHE-380.278.911). Gegenleistung keine.