Werap-Elektronik AG

New officers

Stephan Steiner · Kollektivunterschrift zu zweien

Werap-Elektronik AG, in Bubikon, CHE-106.743.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2024, Publ. 1006024191). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Steiner, Stephan, österreichischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von industriellen Produkten der Elektronikbranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 17.04.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von industriellen Produkten der Elektronikbranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Previous notice of Feb 2, 2024

New officers

David Matthias Smietanski · Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Reto Wolfensberger · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Mike Andreas Grubenmann · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Stoja Savic · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Daniel Rechsteiner · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rechsteiner, Daniel, von Appenzell und Regensdorf, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grubenmann, Mike Andreas, von Trogen, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Savic, Stoja, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien; Wolfensberger, Reto, von Hinwil, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Smietanski, David Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 3, 2023

Filed under Rüegger Elektronik AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Werap-Elektronik AG, in Bubikon (CHE-106.743.123), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Rüegger Elektronik AG, in Wetzikon (ZH) (CHE-106.980.048), gemäss Fusionsvertrag vom 28.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 1'816'683.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 599'970.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Previous notice of Apr 24, 2023

Officers who left

Emanuele Cardamone · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Remo Marc Ott · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cardamone, Emanuele, von Küsnacht (ZH), in Grüningen, mit Kollektivprokura zu zweien; Ott, Remo Marc, von Wila, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Apr 11, 2022

New officers

Peter Huber · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hans Christoph Hürlimann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sara Daniella Hürlimann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Emanuele Cardamone · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Mike Andreas Grubenmann · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Remo Marc Ott · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Stoja Savic · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Konrad Frischknecht · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frischknecht, Konrad, von Schwellbrunn, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huber, Peter, von Dielsdorf, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hürlimann, Hans Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hürlimann, Sara Daniella, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cardamone, Emanuele, von Küsnacht (ZH), in Grüningen, mit Kollektivprokura zu zweien; Grubenmann, Mike Andreas, von Trogen, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Ott, Remo Marc, von Wila, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Savic, Stoja, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Oct 29, 2019

Officers who left

Claudia Staubli · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Staubli, Claudia, von Aristau, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jan 23, 2019

Officers who left

Andreas Rüegg · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Rechsteiner · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rüegg, Andreas, von Eschenbach SG, in Eschenbach SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rechsteiner, Daniel, von Regensdorf und Appenzell, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schönenberg (ZH)].