Promatec Automation AG

Officers who left

Michael Schär · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

BDO AG · Revisionsstelle

Mit Erklärung vom 02.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schär, Michael, von Trubschachen, in Hellsau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; BDO AG, in Grenchen (CH-254.9.000.021-9), Revisionsstelle.

Previous notice of Dec 24, 2020

New officers

Michael Schär · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Officers who left

Fritz Schär · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schär, Fritz, von Trubschachen, in Inkwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schär, Michael, von Trubschachen, in Hellsau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Aug 23, 2019

Purpose

Planung, Entwicklung, Herstellung von und Handel mit Maschinen aller Art sowie Einrichtungen und Anlagen im Automationsbereich inklusive Herstellung von Prototypen. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene verkaufen, ferner Grundeigentum und Wertschriften erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

New officers

Simon Schär · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Fritz Schär · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 12.08.2019. Zweck neu: Planung, Entwicklung, Herstellung von und Handel mit Maschinen aller Art sowie Einrichtungen und Anlagen im Automationsbereich inklusive Herstellung von Prototypen. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene verkaufen, ferner Grundeigentum und Wertschriften erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Aktien neu: 360 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 1'900 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 550 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage bei der Gründung der Gesellschaft vom 01.03.1991 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Maschinen, Geräte, Zubehör und Einrichtungsgegenstände sowie Evaluation von Maschinen, Planung und Projektierung gem. Sacheinlageverträge v. 1.3.1991 zum Preis von CHF 110'000.-- welcher an das Grundkapital angerechnet wird.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronischer Post an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schär, Simon, von Trubschachen, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schär, Fritz, von Trubschachen, in Inkwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Dec 28, 2017

New officers

Marianne Günter · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ulrich Günter · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Fritz Schär · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Promatec Automation AG, in Derendingen, CHE-106.771.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2014, Publ. 1728783). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Günter, Marianne, von Thörigen, in Beinwil am See, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Günter, Ulrich, von Thörigen, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schär, Fritz, von Trubschachen, in Inkwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].