Rheinmetall Electronic Solutions AG

Officers who left

Thomas Müller · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Andreas Krüger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Oliver Dürr · Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Rheinmetall Electronic Solutions AG, in Zürich, CHE-107.409.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2024, Publ. 1006095597). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Krüger, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Pulheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Müller, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Seevetal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dürr, Oliver, von Gams, in Walenstadt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Officers who left

Oliver Dürr · Einzelunterschrift

Dr. Alexander Sagel · Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sagel, Dr. Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Leingarten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dürr, Oliver, von Gams, in Walenstadt, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of May 30, 2023

New officers

Dr. Alexander Sagel · Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Christoph Müller · Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sagel, Dr. Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Leingarten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jan 25, 2023

New officers

Andreas Krüger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Andre Jäschke · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jäschke, Andre, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Bramstedt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Krüger, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Pulheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Mar 2, 2022

New officers

Oliver Dürr · Einzelunterschrift

Andre Jäschke · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Marcel Kiechl · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kiechl, Marcel, von Zürich, in Lufingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jäschke, Andre, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Bramstedt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dürr, Oliver, von Gams, in Walenstadt, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of May 20, 2021

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Führung der Division Electronic Solutions der Rheinmetall AG und die Erbringung von damit einhergehenden Dienstleistungen administrativer, kommerzieller, technischer und organisatorischer Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann industrielle Kenntnisse und Immaterialgüterrechte, wie insbesondere Patente und Marken, erwerben, verwalten, verwerten und übertragen. Überhaupt kann die Gesellschaft alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Ausserdem kann die Gesellschaft den mit ihr verbundenen Unternehmen oder Dritten Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Unternehmen oder Dritten Sicherheiten aller Art leisten, wie insbesondere Pfandrechte, fiduziarische Übereignungen, Garantien oder Bürgschaften.

Statutenänderung: 06.05.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Führung der Division Electronic Solutions der Rheinmetall AG und die Erbringung von damit einhergehenden Dienstleistungen administrativer, kommerzieller, technischer und organisatorischer Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann industrielle Kenntnisse und Immaterialgüterrechte, wie insbesondere Patente und Marken, erwerben, verwalten, verwerten und übertragen. Überhaupt kann die Gesellschaft alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Ausserdem kann die Gesellschaft den mit ihr verbundenen Unternehmen oder Dritten Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Unternehmen oder Dritten Sicherheiten aller Art leisten, wie insbesondere Pfandrechte, fiduziarische Übereignungen, Garantien oder Bürgschaften.

Previous notice of Apr 21, 2021

Capital

CHF 200'000 → CHF 100'000

Paid in

CHF 200'000 → CHF 100'000

New officers

Christoph Müller · Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Thomas Müller · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Marcel Kiechl · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 30.03.2021. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.03.2021 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kiechl, Marcel, von Zürich, in Lufingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Müller, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Seevetal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jul 20, 2020

Officers who left

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Gemäss Erklärung vom 25.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Jun 30, 2020

New officers

Marcel Kiechl · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Reinhard Flückiger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Flückiger, Reinhard, von Rohrbachgraben, in Dättlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kiechl, Marcel, von Zürich, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jun 1, 2017

New officers

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Officers who left

Ernst Hurni AG · Revisionsstelle

Laser 2000 AG, in Urdorf, CHE-107.409.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, Publ. 3083453). Statutenänderung: 17.05.2017. Firma neu: Rheinmetall Electronic Solutions AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Rheinmetall Electronic Solutions Ltd.). Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Birchstrasse 155, 8050 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Steuerung, Koordination, Kontrolle und Organisation der im Unternehmensbereich Defence, Division Electronic Solutions, der Rheinmetall Group zusammengefassten Gesellschaften sowie die Erbringung von Management- und anderen Dienstleistungen für diese und andere Gesellschaften der Rheinmetall Group. Sie erfüllt ihre Aufgaben als Teil der Rheinmetall Group, deren Interessen sie wahrnimmt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann industrielle Kenntnisse und Immaterialgüterrechte, wie insbesondere Patente und Marken, erwerben, verwalten, verwerten und übertragen. Überhaupt kann die Gesellschaft alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Ausserdem kann die Gesellschaft anderen Gesellschaften der Rheinmetall Group oder Dritten Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften oder Dritten Sicherheiten aller Art leisten, wie insbesondere Pfandrechte, fiduziarische Übereignungen, Garantien oder Bürgschaften. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst Hurni AG (CHE-107.967.317), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.