IHAG Holding AG

New officers

Lidia Anda · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Anda, Lidia, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Previous notice of Oct 6, 2021

Officers who left

Daniel Wälchli · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wälchli, Daniel, von Seeberg, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 22, 2020

Filed under IHAG Retail Holding AG

Registered name

IHAG Retail Holding GmbH → IHAG Retail Holding AG

Legal form

Limited liability company → Corporation

Statutenänderung: 19.01.2021. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 07.01.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 38'727'594.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 29'332.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00. Firma neu: IHAG Retail Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (IHAG Retail Holding SA) (IHAG Retail Holding Ltd). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: IHAG Holding AG (CHE-107.849.333), in Zürich, Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Trapp, Gaudenz, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wyss, Silvan Otto, von Buchholterberg, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Dec 22, 2020

Filed under IHAG Retail Holding AG

IHAG Retail Holding GmbH (IHAG Retail Holding Sàrl) (IHAG Retail Holding LLC), in Zürich, CHE-434.912.183, Bleicherweg 18, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 04.12.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Aufsicht, das Management und die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Stammkapital: CHF 100'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Die IHAG Retail Holding LLC, eine nach dem Recht des Staates Delaware (US) inkorporierte und beim State of Delaware, Division of Corporations in Delaware registrierte limited liability company mit Sitz in Dover (DE, US) hat mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.12.2020 unter Änderung ihrer Firma in IHAG Retail Holding GmbH gemäss den Bestimmungen des IPRG ihren Sitz in die Schweiz verlegt. Eingetragene Personen: IHAG Holding AG (CHE-107.849.333), in Zürich, Gesellschafterin, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Trapp, Gaudenz, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyss, Silvan Otto, von Buchholterberg, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle; Bürki-Maeder, Silvia, von Oberdiessbach, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien.

New officers

David Keller · Vizedirektor · Kollektivunterschrift zu zweien

Silvan Otto Wyss · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Bernhard Müller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Bernhard, von Oberhofen AG, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wyss, Silvan Otto, von Buchholterberg, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, David, von Konolfingen, in Uesslingen-Buch, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 23, 2019

Officers who left

Carol Isabella Franz-Bührle · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten

Dieter Spälti · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Franz-Bührle, Carol Isabella, von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spälti, Dieter, von Glarus und Hettlingen, in Nürensdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin].

Previous notice of Feb 13, 2019

Filed under Géza Holding AG in Liquidation

Géza Holding AG (Géza Holding SA) (Géza Holding Corp.), in Zürich, CHE-440.507.939, Bleicherweg 18, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 11.06.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Aktienkapital: CHF 103'937.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 103'937.00. Aktien: 103'937 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Geschäft der IHAG Holding AG, in Zürich (CHE-107.849.333), zum Preis von höchstens CHF 820'691'693.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furrer, Dr. Martin, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Silvia Bürki-Maeder · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bürki-Maeder, Silvia, von Oberdiessbach, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jul 16, 2018

New officers

Armin Kurt Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2018, Publ. 4065591). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Armin Kurt, von Reiden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Officers who left

Peter Ruof · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2018, Publ. 3991825). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ruof, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Officers who left

Eva Rutschmann · Vizedirektorin · Kollektivunterschrift zu zweien

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777081). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3647759). Statutenänderung: 26.06.2017. Aktienkapital neu: CHF 10'393'700.00 [bisher: CHF 11'200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 10'393'700.00 [bisher: CHF 11'200'000.00]. Aktien neu: 103'937 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 112'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.06.2017 werden 8'063 eigene Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.09.2017 festgestellt.

Officers who left

Carol Isabella Franz-Bührle · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten

Dieter Spälti · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3613519). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Franz-Bührle, Carol Isabella, von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten]; Spälti, Dieter, von Glarus und Hettlingen, in Nürensdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und Kollektivunterschrift zu zweien mit der Vizepräsidentin [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].

IHAG Holding AG, in Zürich, CHE-107.849.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2592835). Statutenänderung: 26.06.2017. Aktien neu: 112'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100'800 Namenaktien zu CHF 100.00, 11'200 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)]. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 11'200 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.].