Pronatec AG

Filed under Pronatec Production AG

Pronatec Production AG, in Beringen, CHE-356.964.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2023, Publ. 1005910028). Aktiven und Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Pronatec AG (CHE-107.887.351), in Winterthur, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Pronatec AG, in Winterthur, CHE-107.887.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2025, Publ. 1006497127). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Pronatec Production AG, in Beringen (CHE-356.964.093), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2026 und Bilanz per 31.12.2025. Aktiven von CHF 51'295'554.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 49'124'483.53 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die untergehende Gesellschaft weist eine Unterdeckung auf. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegt frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Officers who left

Marco Steiner · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Simon Yersin · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Pronatec AG, in Winterthur, CHE-107.887.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2023, Publ. 1005875907). Statutenänderung: 21.11.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung von und der Handel mit Naturprodukten aller Art, insbesondere biologischen Lebensmitteln und deren Entwicklung, sowie der Bau, Kauf und Verkauf der hierfür notwendigen Produktionsanlagen. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, mieten oder pachten, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften, Dienstleistungen erbringen Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von, Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art, gegen Entgelt oder nicht. Aktien neu: 30'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 270 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Steiner, Marco, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Yersin, Simon, von Dardagny, in Ossingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur].

New officers

Michael Schlumpf · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Marco Steiner · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Stefan Tschurr · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Simon Yersin · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Tschurr, Stefan, von Scharans, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Yersin, Simon, von Dardagny, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Märstetten]; Schlumpf, Michael, von Winterthur, in Ellikon an der Thur, mit Kollektivprokura zu zweien; Steiner, Marco, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Dec 16, 2021

New officers

Sandro Marti · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Jürg Honegger · Einzelunterschrift

Simon Yersin · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

David Yersin · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Honegger, Jürg, von Wald ZH, in Seuzach, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Yersin, David, von Dardagny, in Elsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Yersin, Simon, von Dardagny, in Märstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Marti, Sandro, von Othmarsingen, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Apr 16, 2020

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung von und der Handel mit Naturprodukten aller Art, insbesondere biologischen Lebensmitteln und deren Entwicklung, sowie der Bau, Kauf und Verkauf der hierfür notwendigen Produktionsanlagen. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, mieten oder pachten, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften, Dienstleistungen erbringen Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von, Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art, gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

Officers who left

KPMG AG (CH-320.9.034.266-2) · Revisionsstelle

Statutenänderung: 03.04.2020. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung von und der Handel mit Naturprodukten aller Art, insbesondere biologischen Lebensmitteln und deren Entwicklung, sowie der Bau, Kauf und Verkauf der hierfür notwendigen Produktionsanlagen. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, mieten oder pachten, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften, Dienstleistungen erbringen Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von, Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art, gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Aktien neu: 270 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 300 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Falle von Art. 11 der Statuten an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch E-Mail oder Brief. In allen anderen Fällen können die Mitteilungen durch Publikation im SHAB erfolgen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-320.9.034.266-2)].

Previous notice of May 8, 2017

Officers who left

Albert Yersin · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

David Yersin · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Pronatec AG, in Winterthur, CHE-107.887.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, Publ. 1876345). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Yersin, Albert, von Dardagny, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Yersin, David, von Dardagny, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].