Steinbeck Holding AG

New officers

Teodora Klein Rivera · Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 13.10.2025, Publ. 1006455984). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Klein Rivera, Teodora, von Arbon, in Aarau, Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Barbara Christina Koch · Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2025, Publ. 1006397522). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Koch, Barbara Christina, von Zürich, in Nürensdorf, Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Dr. Markus U. Diethelm · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Walther Jens Jacobs · Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2023, Publ. 1005866326). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jacobs, Walther Jens, von Zumikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Diethelm, Dr. Markus U., von Schübelbach, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

New officers

Barbara Christina Koch · Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koch, Barbara Christina, von Zürich, in Nürensdorf, Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 28, 2023

Capital

CHF 9'600'000 → CHF 1'200'000

Paid in

CHF 9'600'000 → CHF 1'200'000

Statutenänderung: 21.08.2023. Aktienkapital neu: CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 9'600'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 9'600'000.00]. Aktien neu: 12'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 96'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.06.2023 werden 84'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 21.08.2023 festgestellt. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB, per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch vermerkte Adresse oder an die der Gesellschaft zuletzt bekanntgegebenen Kontaktdaten der Aktionäre.

Previous notice of Feb 9, 2021

Officers who left

Marie-Christin Jacobs Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Fischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Walther Jens Jacobs · Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fischer, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs Meier, Marie-Christin, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jacobs, Walther Jens, von Zumikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Sep 22, 2020

Capital

CHF 39'600'000 → CHF 9'600'000

Paid in

CHF 39'600'000 → CHF 9'600'000

Statutenänderung: 24.06.2020. Aktienkapital neu: CHF 9'600'000.00 [bisher: CHF 39'600'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 9'600'000.00 [bisher: CHF 39'600'000.00]. Aktien neu: 96'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 396'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.06.2020 werden 300'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 03.09.2020 festgestellt.

Previous notice of Jun 20, 2019

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und die Finanzierung von Unternehmen im In- und Ausland sowie den Erwerb, das Halten, Vermieten, Verwalten und Veräussern von Liegenschaften. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte für eigene und fremde Rechnung sowie die Durchführung von Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland eröffnen, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie sämtliche Geschäfte durchführen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben.

Statutenänderung: 03.06.2019. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und die Finanzierung von Unternehmen im In- und Ausland sowie den Erwerb, das Halten, Vermieten, Verwalten und Veräussern von Liegenschaften. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte für eigene und fremde Rechnung sowie die Durchführung von Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland eröffnen, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie sämtliche Geschäfte durchführen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB. Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich, per Brief oder E-Mail, an die im Aktienbuch vermerkte Adresse. Sind alle Aktionäre bekannt, so kann auf die Publikation im SHAB verzichtet werden.

Previous notice of Nov 30, 2018

Officers who left

Beatrice Monika Eberlein-Huber · Vizedirektorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eberlein-Huber, Beatrice Monika, von Steinhausen, in Sins, Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jul 23, 2018

Officers who left

Gerhard Max Kägi · Kollektivunterschrift zu zweien

Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2017, Publ. 3660383). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kägi, Gerhard Max, von Hinwil, in Schmerikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.