Gravières d'Epeisses SA

Gravières d'Epeisses SA, à Meyrin, CHE-107.909.610 (FOSC du 29.01.2025, p. 0/1006241935). Nouvelle adresse: Route de Satigny 30, 1217 Meyrin.

Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 02.09.2024, p. 0/1006119899). Nouveau siège: Meyrin, Avenue de Vaudagne 3b, 1217 Meyrin. Communication aux actionnaires: écrite (courrier, fax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 15.01.2025.

Address

chemin des Coquelicots 16, Vernier → chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

Officers who left

Christophe Marchand · directeur · signature collective à 2

Les pouvoirs de Marchand Christophe sont radiés.

Previous notice of Mar 4, 2022

Address

chemin des Coquelicots 16, Vernier → chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

New officers

Christophe Marchand · directeur · signature collective à 2

Signature collective à deux a été conférée à Marchand Christophe, de Genève, à Lancy, directeur.

Previous notice of Jun 12, 2020

Address

chemin des Coquelicots 16, Vernier → chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

New officers

Nicola Di Padova · adm. secrétaire · signature individuelle

Officers who left

Georges Veuthey · adm. président · signature collective à 2

Jean-Bernard Buchs · adm. secrétaire · signature individuelle

Veuthey Georges n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Buchs Jean-Bernard, jusqu'ici secrétaire, nommé président, continue à signer individuellement. Di Padova Nicola, d'Italie, à Genève, est membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature individuelle.

Previous notice of Dec 17, 2019

Filed under R.G.P., REGIE ET GESTION DU PATRIMOINE SA

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par Gravières d'Epeisses SA, à Vernier (CHE-107.909.610). La société est radiée par suite de fusion.

Address

chemin des Coquelicots 16, Vernier → chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

Conversion des 580 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives. Capital-actions: CHF 580'000, entièrement libéré, divisé en 580 actions de CHF 1'000, nominatives. Nouveau mode de communication aux actionnaires: lettre recommandée, fax ou email (convocations), courrier, fax ou email (communications). Nouveaux statuts du 03.06.2020. Fusion: reprise des actifs et passifs de R.G.P., REGIE ET GESTION DU PATRIMOINE SA, à Genève (CHE-111.796.929), selon contrat de fusion du 03.06.2020 et bilan au 31.12.2019, présentant des actifs de CHF 2'908'224, des passifs envers les tiers de CHF 2'779'166, soit un actif net de CHF 129'058. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Previous notice of Dec 17, 2019

Address

chemin des Coquelicots 16, Vernier → chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier

Officers who left

Carine Breitenmoser Di Padova · adm. directrice · signature collective à 2

Jean-Bernard Buchs · adm. secrétaire · signature collective à 2

Les administrateurs Buchs Jean-Bernard et Breitenmoser Di Padova Carine, signent désormais individuellement.

Previous notice of Jul 21, 2017

Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 30.06.2017, p. 0/3615337). Fusion: reprise des actifs et passifs de Grave SA, à Vernier (CHE-108.460.104), selon contrat de fusion du 30.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 24'997'465, des passifs envers les tiers de CHF 23'063'211, soit un actif net de CHF 1'934'254. La totalité du capital-actions des deux sociétés est détenue par les mêmes actionnaires dans les mêmes proportions; néanmoins la fusion donne lieu à une augmentation du capital de CHF 500'000 et à une attribution aux actionnaires de 500 actions de CHF 1'000, au porteur. Augmentation du capital-actions par suite de fusion, porté de CHF 80'000 à CHF 580'000, par l'émission de 500 actions de CHF 1'000, au porteur. Capital-actions: CHF 580'000, entièrement libéré, divisé en 580 actions de CHF 1'000, au porteur. Communication aux actionnaires: Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 30.06.2017.

New officers

Verifid Révision SA · organe de révision

Jean-Bernard Buchs · adm. secrétaire · signature collective à 2

Officers who left

Finova Révision SARL · organe de révision

Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 04.07.2016, p. 0/2930341). Buchs Jean-Bernard, de Jaun, à Genève, est membre secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux. Finova Révision SARL (CHE-108.506.249) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Verifid Révision SA (CHE-107.558.249), à Genève.