KEB Automation AG

New officers

contaxa audit gmbh · Revisionsstelle

Officers who left

Contaxa AG · Revisionsstelle

KEB Automation AG, in Pfäffikon, CHE-107.927.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2025, Publ. 1006284306). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Contaxa AG (CHE-104.820.646), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: contaxa audit gmbh (CHE-214.950.630), in Zug, Revisionsstelle.

New officers

Timo Sebastian Adloff · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Vittorio Hans Tavella · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Curt Bauer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Urs Bürge · Direktor · Einzelunterschrift

KEB Automation AG, in Pfäffikon, CHE-107.927.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2024, Publ. 1006058079). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bauer, Curt, deutscher Staatsangehöriger, in Heilbronn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tavella, Vittorio Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Barntrup (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Adloff, Timo Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Paderborn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bürge, Urs, von Böztal, in Merenschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].

Capital

CHF 350'000 → CHF 2'800'000

Paid in

CHF 350'000 → CHF 2'800'000

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Generalvertretungen, insbesondere für Industrieprodukte, Import und Export, sowie die Beratung, Engineering und Verkauf von technischen Erzeugnissen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie alle Rechtshandlungen vornehmen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, erstellen, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und Sicherheiten aller Art für verbundene Unternehmen und Dritte stellen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser Gesellschaften absichern oder garantieren.

Statutenänderung: 03.06.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Generalvertretungen, insbesondere für Industrieprodukte, Import und Export, sowie die Beratung, Engineering und Verkauf von technischen Erzeugnissen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie alle Rechtshandlungen vornehmen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, erstellen, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und Sicherheiten aller Art für verbundene Unternehmen und Dritte stellen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser Gesellschaften absichern oder garantieren. Aktienkapital neu: CHF 2'800'000.00 [bisher: CHF 350'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'800'000.00 [bisher: CHF 350'000.00]. Aktien neu: 5'600 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 700 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im SHAB, durch Brief oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (wie Email etc.) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten.

Previous notice of May 24, 2024

Address

Witzbergstrasse 24, 8330 Pfäffikon ZH → Barzloostrasse 1, 8330 Pfäffikon ZH

Domizil neu: Barzloostrasse 1, 8330 Pfäffikon ZH.

Previous notice of Feb 27, 2024

New officers

Contaxa AG · Revisionsstelle

Officers who left

Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.834.159), in Uster, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Contaxa AG (CHE-104.820.646), in Zug, Revisionsstelle.

Previous notice of Sep 15, 2023

New officers

Urs Bürge · Direktor · Einzelunterschrift

Officers who left

Samuel Stamm · Direktor · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stamm, Samuel, von Schleitheim, in Pfäffikon, Direktor, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bürge, Urs, von Böztal, in Merenschwand, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Mar 6, 2018

New officers

Curt Bauer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.900.127-5) · Revisionsstelle

Peter Stamm · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Samuel Stamm · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Stamm Industrieprodukte AG, in Pfäffikon, CHE-107.927.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2009, Publ. 4860888). Statutenänderung: 14.12.2017. Firma neu: KEB Automation AG. Uebersetzungen der Firma neu: [Die Übersetzung wird im Handelsregister gelöscht]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stamm, Peter, von Schleitheim, in Bäretswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bauer, Curt, deutscher Staatsangehöriger, in Heilbronn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stamm, Samuel, von Schleitheim, in Pfäffikon, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.834.159), in Uster, Revisionsstelle [bisher: Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.900.127-5)].