enovetic ag

Registered name

Realisator AG → enovetic AG

Registered seat

Dietikon → Risch

Address

Lerzenstrasse 17, 8953 Dietikon → Blegi 5, 6343 Rotkreuz

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Softwarelösungen sowie das Erbringen von IT, Outsourcing- und Verwaltungsdienstleistungen aller Art. Sie bezweckt weiter die Durchführung von Treuhanddienstleistungen aller Art sowie die Übernahme von administrativen Aufgaben und der Geschäftsführung von institutionellen Kunden und Vorsorgeeinrichtungen. Die Besorgung von eigentlichen Bankgeschäften und Vermögensverwaltungen ist ausgeschlossen. Ferner erbringt die Gesellschaft Beratungsleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Agenturverträge eingehen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 04.12.2023. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der eCare AG, in Cham (CHE-114.337.535), gemäss Fusionsvertrag vom 18.11.2023 und Bilanz per 30.06.2023. Aktiven von CHF 15'366'111.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'045'248.01 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der eFrame AG, in Schwyz (CHE-145.548.298), gemäss Fusionsvertrag vom 18.11.2023 und Bilanz per 30.06.2023. Aktiven von CHF 3'719'736.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'584'679.29 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der eNovetic AG, in Cham (CHE-172.341.630), gemäss Fusionsvertrag vom 18.11.2023 und Bilanz per 30.06.2023. Aktiven von CHF 97'772.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 100.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Firma neu: enovetic AG. Sitz neu: Risch. Domizil neu: Blegi 5, 6343 Rotkreuz. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Softwarelösungen sowie das Erbringen von IT, Outsourcing- und Verwaltungsdienstleistungen aller Art. Sie bezweckt weiter die Durchführung von Treuhanddienstleistungen aller Art sowie die Übernahme von administrativen Aufgaben und der Geschäftsführung von institutionellen Kunden und Vorsorgeeinrichtungen. Die Besorgung von eigentlichen Bankgeschäften und Vermögensverwaltungen ist ausgeschlossen. Ferner erbringt die Gesellschaft Beratungsleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Agenturverträge eingehen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Oct 3, 2023

Filed under eFrame AG

Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Realisator AG (neu firmierend: enovetic AG), in Risch (CHE-108.015.359), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registered seat

Dietikon → Risch

Address

Lerzenstrasse 17, 8953 Dietikon → Blegi 5, 6343 Rotkreuz

Die Rechtseinheit (neu: enovetic AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Risch im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Oct 3, 2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Büchler, Daniel, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschudin, Roland, von Bubendorf, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heer, Roland, von Glarus, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 26, 2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wassmer, Bruno, von Aarau, in Rupperswil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kühne, Roger, von Benken (SG), in Cham, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Szyika-Gravier, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Adligenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Feller, Fabio, von Thun, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Oct 18, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cortesi, Benito Aurelio, genannt Aurelio, von Poschiavo, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Cortesi, Aurelio].

Previous notice of Oct 10, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cortesi, Aurelio, von Poschiavo, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 27, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schwitter, Christoph, von Glarus Nord, in Trimbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 13, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Büchler, Daniel, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Marigot (LC)].

Previous notice of Feb 28, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heer, Roland, von Glarus, in Ennetbaden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wassmer, Bruno, von Aarau, in Rupperswil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwitter, Christoph, von Glarus Nord, in Trimbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 8, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Macherel, Christophe Roland, von Fribourg, in Würenlos, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heer, Roland, von Glarus, in Ennetbaden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 15, 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tschudin, Roland, von Bubendorf, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kühne, Roger, von Benken (SG), in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich]; Tormen, Tamara, von Gossau (SG), in Hausen am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Dec 12, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heer, Roland, von Dübendorf und Glarus, in Ennetbaden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Macherel, Christophe Roland, von Fribourg, in Würenlos, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 19, 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Düring, Hans, von Niederbüren, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Büchler, Daniel, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Marigot (LC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huelin, Pascal, von Muriaux, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heer, Roland, von Dübendorf und Glarus, in Ennetbaden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altendorf].

Previous notice of Feb 15, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Swaab, Edgar James, von Homburg, in London (UK), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidig, Jean-Claude, von Schwyz, in Unterkulm, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 9, 2018

Realisator AG, in Dietikon, CHE-108.015.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3043209). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Büchler, Daniel, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Marigot (LC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Realisator AG, in Dietikon, CHE-108.015.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2016, Publ. 2773157). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wismer, Alfred, von Birmensdorf ZH, in Einsiedeln, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumann, Tobias, von Mülligen, in Oberentfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Realisator AG, in Dietikon, CHE-108.015.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2013, Publ. 7159016). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pape, Margrit, von Le Peuchapatte, in Hedingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weerasinghe, Suzanne, von Herdern, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kühne, Roger, von Benken SG, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wiesendangen]; Büchler, Daniel, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Marigot (LC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Feusisberg]; Swaab, Edgar James, von Homburg, in London (UK), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dietsche, Roland, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heer, Roland, von Dübendorf und Glarus, in Altendorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schmidig, Jean-Claude, von Schwyz, in Unterkulm, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wismer, Alfred, von Birmensdorf ZH, in Einsiedeln, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KMU Treuhand und Revisions AG (CHE-106.837.971), in Galgenen, Revisionsstelle [bisher: PME (Petites et Moyennes Entreprises) Fiduciaire et Révisions SA (CH-217.0.138.672-1].