Koller & Morger AG

Officers who left

Dario Martic · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Ralf Hermann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Annamarie Germann · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Martin Sturzenegger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 22.12.2022. Aktien neu: 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 576 Namenaktien zu CHF 125.00 (Stimmrechtsaktien), 28 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)]. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sturzenegger, Martin, von Wiesendangen und Teufen (AR), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hermann, Dr. Ralf, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Martic, Dario, kroatischer Staatsangehöriger, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederhelfenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Germann, Annamarie, von Muolen, in Lömmenschwil (Häggenschwil), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Previous notice of Dec 30, 2021

New officers

Thalmann Treuhand AG · Revisionsstelle

Dr. Ralf Hermann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Intactus Treuhand AG (CH-170.3.015.293-9) · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Intactus Treuhand AG (CH-170.3.015.293-9), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hermann, Dr. Ralf, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle.

Previous notice of Aug 24, 2020

Officers who left

Annamarie Germann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Germann, Annamarie, von Muolen, in Lömmenschwil (Häggenschwil), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of May 1, 2020

New officers

Dario Martic · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Annamarie Germann · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Martin Sturzenegger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sturzenegger, Martin, von Wiesendangen und Teufen (AR), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Germann, Annamarie, von Muolen, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Germann , Annamarie, von Mosnang, Muolen und Zihlschlacht-Sitterdorf, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Martic, Dario, kroatischer Staatsangehöriger, in Niederhelfenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 28, 2019

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Presswerks, den Apparatebau sowie den Betrieb eines Lasercenters einschliesslich der Besorgung aller dazugehörigen Nebengeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis]

Officers who left

Marco Cassino · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Walter Bischof · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Statutenänderung: 19.11.2019. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Presswerks, den Apparatebau sowie den Betrieb eines Lasercenters einschliesslich der Besorgung aller dazugehörigen Nebengeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis]. Aktien neu: 28 Namenaktien zu CHF 1'000.00, 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) und 576 Namenaktien zu CHF 125.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis]. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bischof, Walter, von Eggersriet, in Arbon, mit Kollektivprokura zu zweien; Cassino, Marco, von Hundwil, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Dec 11, 2018

Address

Industrie Schändrich, 9230 Flawil → Schändrichstrasse 8, 9230 Flawil

Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 28.11.2018 Aktiven von CHF 4'032'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'640'000.00 auf die Koller & Morger Immo AG, in Flawil (CHE-459.394.554). Gegenleistung: 100.00 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und eine Forderung über CHF 2'292'000.00. Domizil neu: Schändrichstrasse 8, 9230 Flawil.

Previous notice of Dec 20, 2017

Filed under Koller & Morger Immo AG

Koller & Morger Immo AG, in Flawil, CHE-459.394.554, Schändrichstrasse 8, 9230 Flawil, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 28.12.2018. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen und Schadloshaltungserklärungen, für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese in deren ausschliesslichen Interesse liegen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven, nämlich das Grundstück Nr. 2997, Grundbuch Flawil mit allen dinglichen und subjektiv-dinglichen Rechten, der Koller & Morger AG (CHE-108.055.353), in Flawil, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 28.11.2018 und Inventar per 12.09.2018 mit Aktiven von CHF 4'032'000.00 und Passiven von CHF 1'640'000.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'292'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und die Nutzniesser erfolgen per Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer elektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Sturzenegger, Martin, von Teufen (AR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

New officers

Walter Bischof · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Markus Fisch · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Martin Sturzenegger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Koller & Morger AG, in Flawil, CHE-108.055.353, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2695587). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fisch, Markus, von Muolen, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sturzenegger, Martin, von Wiesendangen und Teufen AR, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wiesendangen, in Wil SG]; Bischof, Walter, von Eggersriet, in Arbon, mit Kollektivprokura zu zweien.

New officers

Marco Cassino · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Koller & Morger AG, in Flawil, CHE-108.055.353, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2013, Publ. 1144191). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cassino, Marco, von Hundwil, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien.