Intercosmetica Neuchâtel SA

New officers

"DM Revision GmbH" · organe de révision

Officers who left

"MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG · organe de révision

Intercosmetica Neuchâtel SA , à Neuchâtel, CHE-108.121.406 (FOSC du 05.12.2024, p. 0/1006196421). "MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732) n'est plus organe de révision. Organe de révision: "DM Revision GmbH" (CHE-447.730.450), à Baar.

Address

route des Gouttes-d'Or 30, Neuchâtel → route des Gouttes-d'Or 30, 2000 Neuchâtel

Capital

CHF 3'750'000 → CHF 1'050'000

Paid in

CHF 3'750'000 → CHF 1'050'000

Purpose

La société a pour but le développement, la recherche, le commerce, la fabrication et la vente de tous produits dans les domaines cosmétiques, pharmaceutiques, chimiques, biologiques, vétérinaires et apparentés. La société peut détenir des participations dans d'autres sociétés et acquérir, exploiter, gérer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger et entreprendre tous actes juridiques en relation avec son but ou qui sont susceptibles de favoriser son développement ou celui des sociétés du même groupe. La société peut accorder des financements directs ou indirects à des tiers, y compris des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, à ses actionnaires directs ou indirects et aux sociétés dans lesquelles ceux-ci détiennent une participation directe ou indirecte, que ce soit par le biais de prêts ou d'autres financements, y compris dans le cadre d'accords de centralisation de trésorerie (cash pooling), ainsi que constituer des sûretés de toute nature pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts à titre fiduciaire d'actifs de la société ou de garanties de toute nature, que ce soit contre rémunération ou non. La société fait partie du groupe Zepter et peut tenir compte des intérêts du groupe Zepter dans la poursuite de son but social.

But modifié: la société a pour but le développement, la recherche, le commerce, la fabrication et la vente de tous produits dans les domaines cosmétiques, pharmaceutiques, chimiques, biologiques, vétérinaires et apparentés. La société peut détenir des participations dans d'autres sociétés et acquérir, exploiter, gérer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger et entreprendre tous actes juridiques en relation avec son but ou qui sont susceptibles de favoriser son développement ou celui des sociétés du même groupe. La société peut accorder des financements directs ou indirects à des tiers, y compris des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, à ses actionnaires directs ou indirects et aux sociétés dans lesquelles ceux-ci détiennent une participation directe ou indirecte, que ce soit par le biais de prêts ou d'autres financements, y compris dans le cadre d'accords de centralisation de trésorerie (cash pooling), ainsi que constituer des sûretés de toute nature pour leurs engagements, y compris par le biais de gages ou de transferts à titre fiduciaire d'actifs de la société ou de garanties de toute nature, que ce soit contre rémunération ou non. La société fait partie du groupe Zepter et peut tenir compte des intérêts du groupe Zepter dans la poursuite de son but social. Capital-actions réduit de CHF 2'700'000, soit de CHF 3'750'000 à CHF 1'050'000, par réduction de la valeur nominale des 3'750 actions de CHF 1'000 à CHF 280 et par compensation de créances de la société envers les actionnaires. Capital-actions: CHF 1'050'000, entièrement libéré, divisé en 3'750 actions de CHF 280, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 25.11.2024; pour les détails, voir les statuts. Convocations et communications aux actionnaires: par écrit ou par e-mail. Statuts modifiés le 25.11.2024.

Previous notice of Sep 5, 2023

Address

route des Gouttes-d'Or 30, Neuchâtel → route des Gouttes-d'Or 30, 2000 Neuchâtel

Officers who left

Anita Pamela Salai · procuration collective à 2 · procuration collective à 2

La procuration de Salai Anita Pamela est radiée.

Previous notice of Sep 26, 2022

Address

route des Gouttes-d'Or 30, Neuchâtel → route des Gouttes-d'Or 30, 2000 Neuchâtel

Officers who left

Milisav Jankovic · adm. directeur · signature collective à 2

Diana Zepter · adm. présidente directrice · signature collective à 2

Zepter Diana et Jankovic Milisav sont maintenant domiciliés à Richterswil.

Previous notice of Mar 29, 2022

Address

route des Gouttes-d'Or 30, Neuchâtel → route des Gouttes-d'Or 30, 2000 Neuchâtel

New officers

Anita Pamela Salai · procuration collective à 2 · procuration collective à 2

Procuration collective à deux a été conférée à Salai Anita Pamela, de Herisau, à Zürich.

Previous notice of Jan 11, 2022

Officers who left

Ioana Roxana Chisleag · procuration collective à 2 · procuration collective à 2

Milisav Jankovic · adm. directeur · signature collective à 2

Nee Uwe · procuration collective à 2 · procuration collective à 2

Diana Zepter · adm. présidente directrice · signature collective à 2

La procuration de Chisleag Ioana Roxana est radiée. Zepter Diana et Jankovic Milisav sont maintenant domiciliés à Thalwil et Uwe Nee à Gommiswald.

Previous notice of May 3, 2021

Address

route des Gouttes-d'Or 30, Neuchâtel → route des Gouttes-d'Or 30, 2000 Neuchâtel

Conversion des 3'750 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 3'750'000, entièrement libéré, divisé en 3'750 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Convocations et communications aux actionnaires: par tout moyen écrit aux adresses inscrites (y compris adresse électronique) sur le registre des actions. Statuts modifiés le 27.04.2021.

Previous notice of Oct 30, 2018

Officers who left

Milisav Jankovic · adm. directeur · signature collective à 2

Philip Zepter · adm. président · signature individuelle

Predrag Papic · adm. · signature collective à 2

Diana Zepter · adm. directrice · signature collective à 2

Zepter Philip et Papic Predrag ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés. Zepter Diana, membre du conseil d'administration et directrice, nommée présidente, continue de signer collectivement à deux. Jankovic Milisav est maintenant domiciliée à Zürich.

Previous notice of Dec 1, 2017

New officers

"MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG · organe de révision

Officers who left

(<a href="http://zefix.ch/WebServices/Zefix/Zefix.asmx/ShowFirm?parId=0&amp;parChnr=CH27090000770&amp;language=2" target="_blank" >CH-270.9.000.077-0</a>) "Deloitte AG" · organe de révision

Intercosmetica Neuchâtel SA , à Neuchâtel, CHE-108.121.406 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). "Deloitte AG" (CH-270.9.000.077-0) n'est plus organe de révision. Organe de révision: "MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), à Zürich.