Scout24 Schweiz AG

Die Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen infolge Fusion auf die TX Markets AG (Firma neu: SMG Swiss Marketplace Group AG) (CHE-102.002.341), in Zürich, über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.

Previous notice of Jun 18, 2021

Filed under SMG Swiss Marketplace Group AG

Registered name

TX Markets AG → SMG Swiss Marketplace Group AG

Capital

CHF 1'000'000 → CHF 2'439'024

Paid in

CHF 1'000'000 → CHF 2'439'024

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Betrieb, den Unterhalt und die Vermarktung von Internet Plattformen, insbesondere von digitalen Marktplätzen, sowie den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen im Bereich von Internet Plattformen, insbesondere von digitalen Marktplätzen, sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden weiteren Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Statutenänderung: 11.11.2021. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Scout24 Schweiz AG, in Wünnewil-Flamatt (CHE-108.610.378), gemäss Fusionsvertrag vom 27.10.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 139'088'824.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 57'467'784.48 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 1'439'024 Namenaktien zu CHF 1.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 1'439'024.00 erhöht. Firma neu: SMG Swiss Marketplace Group AG. Uebersetzungen der Firma neu: (SMG Swiss Marketplace Group SA) (SMG Swiss Marketplace Group Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Betrieb, den Unterhalt und die Vermarktung von Internet Plattformen, insbesondere von digitalen Marktplätzen, sowie den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen im Bereich von Internet Plattformen, insbesondere von digitalen Marktplätzen, sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden weiteren Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Aktienkapital neu: CHF 2'439'024.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'439'024.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 2'439'023 Namenaktien zu CHF 1.00 und 1 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktie) [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.11.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hügli, Samuel, von Sumiswald, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Macciacchini, Sandro, von Werthenstein, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mc Kittrick, Nicholas James, irischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schulthess, Andreas, von Zürich, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seljeseth, Terje, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tonini, Christoph, von Regensdorf, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lanz, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nikolay, Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rihs Vauclair, Olivier Janek, von Safnern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rodoni, Michèle Françoise, von Biasca, in Signy-Avenex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Supino, Dr. Pietro Paolo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Walder, Marc, von Goldach, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Despas, Gilles Antoine Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Fusion: Die Gesellschaft übernimmt die FinanceScout24 Hypo AG (CHE-297.647.465), in Magden, gemäss Fusionsvertrag vom 19.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020 gehen Aktiven von CHF 4'077'117.70 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'282'382.15 auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft weist gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft auf. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Gelöschte Personen: Hongler Markus, Verwaltungsratsmitglied, Vizepräsident, Kollektivunterschrift zu zweien; Kaiser Thomas Urs, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien; Trachsler Thomas, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien; Jost Dominique, Kollektivprokura zu zweien. Neu eingetragene Personen: Rodoni Michèle Françoise, von Biasca, in Bougy-Villars, Verwaltungsratsmitglied, Vizepräsidentin, Kollektivunterschrift zu zweien; Kleiner Andrea Barbara, von und in Zürich, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien; Konjack Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 18, 2020

Gelöschte Person: Graf Jean-Daniel, Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jul 23, 2020

Neu eingetragene Person: Kocheisen Karl Michael, von Olten, in Bolligen, Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Nov 25, 2019

Eingetragene Personen geändert: Graf Jean-Daniel, Kollektivprokura zu zweien, neu in Neuenegg; Hinrichs Jan, Kollektivprokura zu zweien, neu in Zürich. Neu eingetragene Person: Jost Dominique, von Langnau im Emmental, in Bern, Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of May 20, 2019

Neu eingetragene Person: Frank Fabian Markus, von Langnau im Emmental, in Pfäffikon, Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Apr 24, 2019

Eingetragene Person geändert: Despas Gilles Antoine Jacques, Direktor, Kollektivunterschrift zu zweien, neu in Zürich.

Previous notice of Dec 28, 2018

Gelöschte Personen: Aebi Christoph Peter, Kollektivprokura zu zweien; Hagi Patrick, Kollektivprokura zu zweien. Neu eingetragene Person: Regali Pierre Alain Maurice, von Genève, in Le Grand-Saconnex, Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jun 25, 2018

Scout24 Schweiz AG, in Wünnewil-Flamatt, CHE-108.610.378 (SHAB vom 14.05.2018, s. 0/4226273). Gelöschte Person: Gran Andreas, Kollektivprokura zu zweien. Neu eingetragene Person: Benker Philipp Alexander, von Schlatt ZH, in Köniz, Kollektivprokura zu zweien