Oxyphen GmbH

Paid in

none → CHF 150'000

New officers

Patrik Brendel · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Fabiène Egli · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Simon Forster · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Franz Martin · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Daniel Wolf · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Natascha Gmür · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Dr. Stefan Michael Sproll · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sproll, Dr. Stefan Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenbach (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gmür, Natascha, von Zürich, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien; Wolf, Daniel, von Spiez, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Martin, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brendel, Patrik, deutscher Staatsangehöriger, in Göggingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Egli, Fabiène, von Wil (SG), in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien; Forster, Simon, britischer Staatsangehöriger, in St Neots (GB), mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jul 5, 2022

Filed under Unique-Mem GmbH

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Oxyphen GmbH, in Wetzikon ZH (CHE-108.814.159), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Paid in

none → CHF 150'000

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Unique-Mem GmbH, in Wetzikon ZH (CHE-115.563.287), gemäss Fusionsvertrag vom 14.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 2'273'222.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'556'069.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Gesellschafterin sämtliche Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.

Previous notice of Dec 22, 2021

Paid in

none → CHF 150'000

New officers

Natascha Gmür · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gmür, Natascha, von Zürich, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Oct 5, 2021

Paid in

none → CHF 150'000

Officers who left

Matthias Julian Lebherz · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lebherz, Matthias Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 12, 2021

Paid in

none → CHF 150'000

New officers

Matthias Julian Lebherz · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Stefan Michael Sproll · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Bernert · Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Annette Heusser-Nieweg · Geschäftsführerin · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heusser-Nieweg, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Gossau (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bernert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Lebherz, Matthias Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sproll, Dr. Stefan Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenbach (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rupperswil, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jul 23, 2020

Officers who left

150 x CHF 1'000.00 150 x CHF 1'000.00 · Unique-Mem Holding AG (CHE-102.967.238)

Unique-Mem Holding AG · Gesellschafterin

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Unique-Mem Holding GmbH (CHE-102.967.238), in Wetzikon (ZH), Gesellschafterin, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Unique-Mem Holding AG (CHE-102.967.238), in Zug].

Previous notice of Jun 16, 2020

Registered name

Oxyphen AG → Oxyphen GmbH

Legal form

Corporation → Limited liability company

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von technischen Produkten, insbesondere im Bereich der Umwelt- und Medizintechnik sowie der Membranfilter. Die Gesellschaft kann überdies Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern oder die mit dem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und im In- und Ausland Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

New officers

150 x CHF 1'000.00 150 x CHF 1'000.00 · Unique-Mem Holding AG (CHE-102.967.238)

Unique-Mem Holding AG · Gesellschafterin

Officers who left

Christian Bernert · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Annette Heusser-Nieweg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 10.06.2020. Umwandlung: Die Aktiengesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 7'057'898.93 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'878'578.16 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Alleinaktionärin erhält 150 Stammanteile zu CHF 1'000.00. Firma neu: Oxyphen GmbH. Rechtsform neu: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von technischen Produkten, insbesondere im Bereich der Umwelt- und Medizintechnik sowie der Membranfilter. Die Gesellschaft kann überdies Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern oder die mit dem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und im In- und Ausland Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Stammkapital neu: CHF 150'000.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder E-Mail. Vinkulierung neu: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Unique-Mem Holding AG (CHE-102.967.238), in Zug, Gesellschafterin, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Bernert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Heusser-Nieweg, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Gossau (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jun 8, 2020

New officers

SEFID Revision AG · Revisionsstelle

Christian Bernert · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Annette Heusser-Nieweg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Stefan Michael Sproll · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Wolf · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bussmann, Dr. Raoul, von Egolzwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kelly, Howard Vincent, amerikanischer Staatsangehöriger und irischer Staatsangehöriger, in Chicago (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bernert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Heusser-Nieweg, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Jan 11, 2018

Oxyphen AG, in Wetzikon (ZH), CHE-108.814.159, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2016, Publ. 2675935). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schien, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wolf, Daniel, von Spiez, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien.