Everllence Schweiz AG

New officers

Dr. Uwe Lauber · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Florian Schiller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Michael Pflüger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ingrid Rieken · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Everllence Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.814.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2026, Publ. 1006671172). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rieken, Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pflüger, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Horgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lauber, Dr. Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiller, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Kamp-Lintfort (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Roman Stutz · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Daniel Brem · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Everllence Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.814.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2025, Publ. 1006357460). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brem, Daniel, von Schlieren, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stutz, Roman, von Meilen und Pfäffikon, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Officers who left

Giovanni Renzo Birolini · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Everllence Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.814.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2025, Publ. 1006347697). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Birolini, Giovanni Renzo, von Lugano, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

MAN Energy Solutions Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.814.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2024, Publ. 1005986353). Statutenänderung: 25.04.2025. Firma neu: Everllence Schweiz AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Everllence Switzerland Ltd) (Everllence Suisse SA) (Everllence Svizzera SA). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, der Vertrieb und der Service von Turbomaschinen, Kompressoren und anderen Maschinen sowie die Erbringung aller in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Filed under mýa Connection GmbH

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die MAN Energy Solutions Schweiz AG, in Zürich (CHE-108.814.277), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Atkins, Alan Duncan, britischer Staatsangehöriger, in Obbola (SE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hansson, Per Erik, finnischer Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meli, Patrik, von Mels, in Wettswil am Albis, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kontos, Dimitrios, von Winterthur, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

New officers

Ingrid Rieken · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Martin Rosik · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der mýa Connection GmbH, in Zürich (CHE-382.884.927), gemäss Fusionsvertrag vom 08.02.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 19'750.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'789.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin bzw. Gesellschafterin sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rosik, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfsburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rieken, Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 6, 2024

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist im Rahmen des MAN Energy Solutions-Konzerns die Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, der Vertrieb und der Service von Turbomaschinen, Kompressoren und anderen Maschinen sowie die Erbringung aller in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 11.12.2023. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist im Rahmen des MAN Energy Solutions-Konzerns die Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, der Vertrieb und der Service von Turbomaschinen, Kompressoren und anderen Maschinen sowie die Erbringung aller in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen.

Previous notice of Apr 6, 2023

New officers

Martin Rosik · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Christian Morosoli · Kollektivunterschrift zu zweien

Robin von Plettenberg · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Dr. Uwe Lauber · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lauber, Dr. Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Morosoli, Christian, von Vaglio, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Plettenberg, Robin, deutscher Staatsangehöriger, in Finnentrop (DE), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rosik, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfsburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 16, 2023

New officers

Michele Cagna · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Tobias Schoch · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cagna, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Schoch, Tobias, von Wald (ZH), in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Sep 26, 2022

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Marilena Della Casa · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Heinz Widmer · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Sandra Schmid · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmid, Sandra, von Hägglingen, in Rüti (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Widmer, Heinz, von Sarmenstorf, in Meisterschwanden, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Della Casa, Marilena, von Affoltern am Albis, in Stallikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Sep 20, 2021