Wandilo Holding AG

Wandilo Holding AG, in Zug, CHE-109.087.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2025, Publ. 1006344484). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zollikon im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Wandilo Holding AG, bisher in Zug, CHE-109.087.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2025, Publ. 1006344484). Statutenänderung: 12.05.2026. Sitz neu: Zollikon. Domizil neu: c/o Dr. Werner C. Weber, Schlossbergstrasse 4a, 8702 Zollikon. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weber, Werner C., von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lütscher-Weber, Corinne, von Zürich und Chur, in Meilen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Haldenstein, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Weber, Werner Oscar, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Wandilo Holding AG, in Zug, CHE-109.087.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2024, Publ. 1006096929). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: scharnagl consulting4future (CHE-268.074.343 ), in Buchs AG, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Sie kann Unternehmen gründen, zugunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren, Garantien stellen sowie Devisen- und Finanzierungsgeschäfte aller Art tätigen. Sie kann Obligationsanleihen und Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige, verwandte oder andere Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Ferner kann sie alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern.

Statutenänderung: 11.07.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Sie kann Unternehmen gründen, zugunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren, Garantien stellen sowie Devisen- und Finanzierungsgeschäfte aller Art tätigen. Sie kann Obligationsanleihen und Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige, verwandte oder andere Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Ferner kann sie alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Aktionärinnen (z.B. Einberufung der Generalversammlung, Zugänglichmachung des Geschäftsberichtes usw.) erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrats per analogem oder elektronischem Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht oder durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Feb 5, 2024

Address

c/o lic.iur. Andrea Hodel, Industriestrasse 13C, 6302 Zug → c/o Hodel & Partner Rechtsanwälte AG, Industriestrasse 13C, 6302 Zug

Domizil neu: c/o Hodel & Partner Rechtsanwälte AG, Industriestrasse 13C, 6302 Zug.

Previous notice of Oct 15, 2020

Statutenänderung: 30.09.2020. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Jul 19, 2016

Wandilo Holding AG, in Zug, CHE-109.087.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633767). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: T & O Treuhand und Organisations AG, in Regensdorf, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: scharnagl consulting4future (CHE-268.074.343 ), in Buchs AG, Revisionsstelle.