Turbag AG

New officers

Alexander Morant · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Markus Blum · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ulrich Weber · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Roger Fahrer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Turbag AG, in Mörschwil, CHE-109.260.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2025, Publ. 1006226400). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Flims Dorf (Flims), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blum, Markus, von Schwyz, in Mörschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weber, Ulrich, genannt Ueli, von Wattwil, in Ulisbach (Wattwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Morant, Alexander, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Daniel Weber · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Turbag AG, in Mörschwil, CHE-109.260.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2024, Publ. 1006032528). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weber, Daniel, von Eschenz, in Gossau SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Mischgut und anderen Baustoffen für den Strassen-, Hoch- und Tiefbau sowie die Errichtung und den Betrieb von Aufbereitungsanlagen, die Belagsmischgut und Recyclingmaterial herstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Officers who left

Roger Fahrer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 03.05.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Mischgut und anderen Baustoffen für den Strassen-, Hoch- und Tiefbau sowie die Errichtung und den Betrieb von Aufbereitungsanlagen, die Belagsmischgut und Recyclingmaterial herstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Flims Dorf (Flims), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Opfikon].

Previous notice of Jul 19, 2023

Officers who left

Markus Morant · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Morant, Markus, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 19, 2022

Registered seat

Bürglen (TG) → Mörschwil

Address

Im Zihl 760, 8575 Bürglen TG → Rorschacherstrasse 97, 9402 Mörschwil

New officers

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Mörschwil im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Feb 3, 2022

Registered seat

Bürglen (TG) → Mörschwil

Address

Im Zihl 760, 8575 Bürglen TG → Rorschacherstrasse 97, 9402 Mörschwil

New officers

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Statutenänderung: 05.04.2022. Sitz neu: Mörschwil. Domizil neu: Rorschacherstrasse 97, 9402 Mörschwil. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 17.08.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Previous notice of Feb 3, 2022

Weitere Adressen: Spühlstrasse 4, 9016 St. Gallen.

Previous notice of Jan 14, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Weber, Ulrich, genannt Ueli, von Wattwil, in Ulisbach (Wattwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Morant, Markus, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blum, Markus, von Schwyz, in Mörschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 29, 2020

Capital

CHF 500'000 → CHF 100'000

Paid in

CHF 500'000 → CHF 100'000

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Errichtung und den Betrieb von Aufbereitungsanlagen, die Belagsmischgut für den Strassenbau herstellen und verkaufen. Sie ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Sie kann andere Unternehmen der gleichen oder ähnlichen Branchen gründen oder übernehmen oder sich an solchen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen errichten.

Statutenänderung: 25.05.2020. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Errichtung und den Betrieb von Aufbereitungsanlagen, die Belagsmischgut für den Strassenbau herstellen und verkaufen. Sie ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Sie kann andere Unternehmen der gleichen oder ähnlichen Branchen gründen oder übernehmen oder sich an solchen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen errichten. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 5'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.05.2020 wird der Nennwert der 100 Namenaktien zu CHF 5'000.00 auf CHF 1'000.00 herabgesetzt und je CHF 4'000.00 pro Aktie zurückbezahlt. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 31. August 2020 festgestellt. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 17.08.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wellauer, Hieronymus, von Frauenfeld, in Hüttwilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Althaus, Philipp, von Pratteln, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Roger, von Egnach, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frigoli, Alexander, von Lichtensteig, in Goldach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trachsel, Christian, von Wattenwil, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Morant, Markus, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Oct 23, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sauter, Christian, von Winterthur, in Amriswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Oct 9, 2017