Lenze Swiss AG

New officers

Dr. Marc Wucherer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Claus Julius Bischoff · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Lenze Swiss AG, in Romanshorn, CHE-109.283.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2025, Publ. 1006232900). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bischoff, Dr. Claus Julius, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wucherer, Dr. Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Grant Thornton AG · Revisionsstelle

Officers who left

BDO AG · Revisionsstelle

Lenze Swiss AG, in Romanshorn, CHE-109.283.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2024, Publ. 1006129406). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Officers who left

Kurt Raymann · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Raymann, Kurt, von St. Gallenkappel, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 30, 2024

New officers

Heiko Hutter · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hutter, Heiko, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jun 16, 2023

New officers

Dr. Claus Julius Bischoff · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Frank A. Maier · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Konrad Meier · Mitglied · ohne Zeichnungsberechtigung

Davide Cesaretti · Delegierter und Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

[Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Maier, Frank A., deutscher Staatsangehöriger, in Bad Pyrmont (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bischoff, Dr. Claus Julius, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cesaretti, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Neuhausen am Rheinfall, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meier, Konrad, von Oberengstringen, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

Previous notice of Sep 16, 2021

Registered name

Schmidhauser AG → Lenze Swiss AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Engineering-Arbeiten sowie Entwicklung, Herstellung und Handel mit elektronischen Geräten. Ferner kann sie die Tätigkeit auf alle Gebiete ausdehnen, die mit den vorgenannten Zwecken in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen aller Art gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln.

Statutenänderung: 10.09.2021. Firma neu: Lenze Swiss AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Engineering-Arbeiten sowie Entwicklung, Herstellung und Handel mit elektronischen Geräten. Ferner kann sie die Tätigkeit auf alle Gebiete ausdehnen, die mit den vorgenannten Zwecken in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen aller Art gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Jul 21, 2021

Officers who left

Alexander Itten · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Itten, Alexander, von Thun und Spiez, in Romanshorn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 18, 2017

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

Officers who left

KPMG AG · Revisionsstelle

Schmidhauser AG, in Romanshorn, CHE-109.283.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2936771). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG, in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Schmidhauser AG, in Romanshorn, CHE-109.283.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2359879). Statutenänderung: 29.06.2016. Aktienkapital neu: CHF 2'030'000.00 [bisher: CHF 1'830'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'030'000.00 [bisher: CHF 1'830'000.00]. Aktien neu: 2'030 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'830 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 29.06.2016 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 4'000'000.00 verrechnet, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zugeteilt werden.